Бинанце користи за прање новца од нарко картела: Извештај

Нарко картел са операцијама у неколико земаља користио је Бинанце за пренос милионских износа незаконите зараде, према истрази америчке акције против дрога (ДЕА).

Форбс напоменути да је истражна агенција тврдила да би профит банде који се води преко Бинанце могао бити до 40 милиона долара. Ово је довело до највеће размене по обиму у оку значајног случаја прања новца.

Процењено је да је картел опран од 15 до 40 милиона долара

Новинска кућа, која је ове године од Бинанце-а добила стратешку инвестицију од 200 милиона долара, тврди размена блиско сарађује са агенцијом на праћењу злочина. Истрага је почела 2020. године према налогу за претрес који је добио лист. Званични извори агенције су наводно пронашли везе у случају када је корисник покушао да изврши једноставну размену готовине за крипто.

Према истрази, трговац је погрешно представио порекло средстава да потичу из породичних ресторана и сточних фарми. Особа је наводно ухапшена 2021. Убрзо након тога, траг трансакције са тајним агентом открио је рачун који се користи за прање средстава.  

Према налогу за претрес, горе поменути налог је извршио 146 куповина криптовалута за више од 42 милиона долара у 2021. и продао више од 38 милиона долара у 117 налога за продају. ДЕА је проценила да је продаја лекова донела најмање 16 милиона долара ових прихода.

ДЕА информатори су присутни на мрежи на различитим платформама за трговање као што су ЛоцалБитцоинс. Наводи се да мексичка банда делује иу Европи и Аустралији, осим у САД и Мексику. А картел се углавном бави мет и кокаин, према извештају.

Бескрајни регулаторни проблеми за Бинанце

Извршни директор Бинанцеа Цхангпенг Зхао је твитовао да транспарентност блокчејна ради против криминалаца и да можда није добро средство за незаконите активности. Прошлог месеца, човек у Јужној Кореји је био прозаcутед за набавку забрањених наркотика плаћањем у криптовалутама.

У мају, Бинанце је навео на свом блогу пост да је размена помогла америчкој агенцији за борбу против дрога у хапшењу преко 100 налога повезаних са илегалним дилерима дроге.

Међутим, Бинанце се већ неко време бави регулаторним питањима. Ројтерс недавно тврди Који Бинанце је скривао своје трговине од јавности цитирајући корпоративне документе берзе. Тврди се да су у 2022. трансакције вредне више од 22 трилиона долара изгледале као „црна кутија“ берзе.

Раније је новинска кућа такође тврдила да Министарство правде САД испитује Бинанце због кршења прања новца.

Док се то дешава, Бинанце најавила У уторак да се придружио Дигиталној трговинској комори да лобира за подршку преко удружења за дигиталну имовину.

То је рекао, регулатори се пооштравају контрола прања новца/борба против финансирања тероризма.

Према извештају Цхаиналисис-а из 2022. године, криминална активност која укључује криптовалуте достигла је врхунац 2021. године, а криминалне адресе су прикупиле 14 милијарди долара.