Цоинбасе издваја 100 милиона долара за побољшање праксе усклађености са АМЛ-ом

Регулатори су казнили Цоинбасе са 50 милиона долара због кршења закона против прања новца. Уложиће још 50 милиона долара за побољшање усклађености.

Лоши актери су користили криптовалуте за малверзације као што је прање новца. Регулатори широм света се спремају да се боре против таквог криминала. Национална агенција за криминал УК недавно најавила посебна крипто јединица за борбу против злочина.

Усред све већег броја злочина који користе криптовалуте, америчка берза је уложила укупно 100 милиона долара као нагодбу са регулаторима.

Проблеми са усклађеношћу са Цоинбасе-ом

Регулатори су открили проблеме са усклађеношћу са Цоинбасе-ом од 2020. Америчка берза није успела да прати законе о спречавању прања новца, па су у почетку ангажовали независне консултанте.

Али проблеми су настављени, а Цоинбасе се суочио са формалним истрагама 2021. Тхе Нев Иорк Тимес Извештаји да је Цоинбасе имао заостатак од више од 100,000 упозорења о потенцијалним сумњивим трансакцијама клијената које нису биле прописно испитане.

Нагодба од 100 милиона долара 

Са својим проблемима са усклађеношћу, Цоинбасе потписује нагодбу од 100 милиона долара са Одељењем за финансијске услуге државе Њујорк. Према овом споразуму, берза ће платити 50 милиона долара као казну за кршење закона о спречавању прања новца и посветиће 50 милиона долара за побољшање свог програма усклађености.

Пол Гревал, главни правни службеник у Цоинбасе-у, пише, „Сматрамо ову резолуцију као критичан корак у нашој посвећености сталном побољшању, нашем ангажману са кључним регулаторима и нашем настојању за већом усклађеношћу у крипто простору – за нас и друге.“

Питер Шиф, главни економиста и познати Bitcoin критичар, изражава своје разочарање што је Цоинбасе-у дозвољено да остане у послу након кршења закона о спречавању прања новца. Еуро Пацифиц банка, у власништву економисте, обустављено трговање 30. јуна 2022. године, након истраге о сумњи на утају пореза и прање новца.

Имате ли нешто да кажете о Цоинбасе-у у реду или било чему другом? Пишите нам или се придружите дискусији на нашој Телеграм канал. Такође нас можете ухватити Тик Ток, фацебоок, Или Twitter.

За најновије БеИнЦрипто Bitcoin (БТЦ) анализа, Цлицk ovde