Кључ сарадње за Бинанцеов тим за истраге

Историјски злочин оставио је пословични црни траг на цриптоцурренци екосистем са вишемилионским хаковима, преварама и случајевима превара који су заузели наслове широм света.

Различити истраживачки извештаји су истакли употребу криптовалута за недозвољена средства, са различитим степеном озбиљности од почетка Битцоин-а 2009. Ово је опадало и текло, али неки и даље доживљавају криптовалуте као средство за прање новца, финансирање тероризма и омогућавање других тешких злочина .

Преваленција криминала у вези са криптовалутама неизбежно је довела до развоја бољих алата и услуга за праћење и праћење средстава на различитим блок-чејновима и берзама криптовалута. Фирме као што су ЦипхерТраце, Цхаиналисис и Еллиптиц нуде алате за надзор и анализу предузећима, док су неки од највећих играча отишли ​​тако далеко до успостављања сопствених одељења за истраживање и надзор како би идентификовали незаконите трансфере на својим платформама.

Бинанце је међу њима, чија берза ради у неколико јурисдикција широм света. Његов глобални отисак захтева већи надзор над његовим операцијама који спроводи Бинанце-ово одељење за истраге и обавештајне послове.

Цоинтелеграпх је седео за интервју са шефом одељења Нилсом Андерсеном-Редом и вишим менаџером Џенифер Хикс током веб самита у Лисабону како би открио улогу коју њихов тим игра у организацији и већи простор за криптовалуте и спровођење криминала.

Стручњаци из индустрије

Обе особе имају богато искуство у сектору. Андерсен-Роед се попео кроз редове Холандске Политие и водио њену јединицу за Дарк Веб од 2016. до 2018. Затим је радио за Еурополов специјалистички тим за Дарк Веб три године пре него што се придружио Бинанце-у.

Хиксова војна позадина је видела да је служила као криптолошки лингвиста за морнарицу Сједињених Држава од 2010. до 2016. Касније је прешла на специјализовани истражни рад као виши истражитељ сајбер криминала за Цхаиналисис од 2020. до 2021. као претходник својој тренутној улози у Бинанце-у.

Андерсен-Роед надгледа регион Европе, Блиског истока и Африке, са мандатом да се бави широким опсегом који укључује процесе усклађености. Ово укључује праћење трансакција и писање сценарија, као и ескалације о озбиљнијим питањима:

„У мом тиму имам бивше агенте за спровођење закона, тако да смо сви радили на случајевима злочина у распону од рансомваре-а до традиционалних случајева са елементима криптовалута.“

Хикс има конкретнију директиву у целом глобалном тиму, на челу јединице за специјалне истраге. Њен тим се фокусира на мултинационалне злочине и злочине повезане са екстремистима, користећи њено стручно знање о финансирању тероризма:

„Добијаћемо захтеве из целог света. То може бити Европа, Сједињене Државе, било шта што има екстремне догађаје који би могли бити повезани са крипто, а не само исламски тероризам.

Хиксово одељење се такође бавило случајевима у вези са материјалима за злостављање деце, насилним злочинима и инцидентима који укључују санкције.

Заузет посао

Бинанце, као и многе друге берзе, има наменски тим који се бави општим захтевима за надзор и упитима о приватним информацијама. Сложенији или хитнији упити се додељују одређеним одељењима.

Глобални домет берзе значи да је одељење Андерсен-Роеда заузето, обично обрађује захтеве у просеку од неколико сати до три радна дана. То није лош подвиг, с обзиром на велику количину захтева обрађених 2021:

„Општи број случајева је прилично велик. Мислим да је тим за случај, на пример, прошле године имао око 27,000 захтева који су обрађени за веома кратко време.

Ово не укључује оно што он описује као „проактиван рад“. Ово може укључивати пример хаковања, на пример, где тим тражи изложеност Бинанце-у и истражује и предузима мере на нивоу размене:

„Ако видимо или ако приметимо да су одређене агенције за спровођење закона у одређеним земљама заинтересоване за то, онда такође долазимо до њих да видимо да ли можемо да радимо са њима.

Заједнички напори

Бинанцеов истражни тим је такође био укључен у веће пројекте који се односе на случајеве преваре, финансирање тероризма и нападе рансомваре-а, које је Андерсен-Роед описао као главне приоритете за агенције за спровођење закона.

Транспарентна природа блокчејн мрежа такође значи да нема недостатка посла за Бинанцеов истраживачки тим. Ово захтева унапред дефинисан обим како би се управљало радним оптерећењем и истражним напорима, с обзиром на то да би неко незаконито кретање средстава на крају могло да заврши на Бинанце-овој платформи:

„Ако видите хак, чак и ако не иде на нашу платформу, још увек можемо да га пратимо преко блокчејна. Дакле, често морамо да дефинишемо до које тачке ћемо истраживати. Може бити да ће хак у неком тренутку доћи до наше платформе или ће корисници покушати да оперу новац, а онда можемо брзо да предузмемо акцију.

Бинанцеов тим за истраге такође има спољне агенције које му се обраћају за помоћ. Хикс се нашалио да одељење прима захтеве „на сат“, али реалност је да је њихова стручност тражена и утицајна.

Рад на стотинама захтева за спровођење закона је значајан задатак, али Хиксова је истакла напоре њеног тима да помогне у вођењу и подршци истрагама које би могле бити изван сфере утицаја размене. Ово укључује нуђење више од само тражених информација, кроз сарадњу на мисаоним процесима и аналитичким приступима:

„Ако сматрамо да постоји бољи пут за њих да добију одговоре који су им потребни у истрази, ми ћемо их провести кроз то. То је заиста као холистички процес. То заправо није само стандардно праћење поља и све то.”

Истраге су такође двосмерне. Бинанце се ослања на комерцијалне алате и платформе за обавештајне податке о претњама како би пазио на крипто злочине и незаконито кретање средстава, како је Хикс објаснио:

„Индустрија обавештајних података о претњама је препуна одличних аналитичара за борбу против тероризма са којима сам раније радио. Дакле, постоји мрежа на коју се ослањамо да бисмо стекли потпуну слику о томе каква год та истрага могла да буде."

Рука водиља

Док су врхунске глобалне агенције за спровођење закона добро упућене у борбу против криминала у вези са криптовалутама, Бинанцеов тим за истраге такође подржава оне који још увек уче да се носе са овим врстама злочина.

Андерсен-Роед је признао да су неке земље и агенције одличне у ономе што раде, док друге још увијек уче о сектору и немају алате и стручност да се позабаве сложенијим праћењем и крипто инцидентима:

„Такође се трудимо да урадимо доста активног контакта са органима за спровођење закона како бисмо у суштини објаснили шта радимо, али и како они могу да истраже. И то нам помаже јер ће се квалитет професионалаца побољшати.”

Тим за истрагу пара чини важан, али мањи део Бинанце-ове усаглашености и безбедносне инфраструктуре. Око 500 људи чини одељење берзе које обезбеђује њену стабилност и безбедност.

Ипак, утицај тима за истраге може на крају помоћи у обезбеђивању ширег екосистема криптовалута тако што ће отићи корак даље од само идентификације и деактивације Бинанце налога који се користе за премештање недозвољених средстава.

Андерсен-Роед је нагласио важност реактивног и проактивног рада у праћењу криптовалуте и означавању потенцијалних криминалних елемената:

„Покушавамо да предузмемо мере против налога и да се обратимо органима за спровођење закона како би могли да истраже и, надамо се, ухапсе криминалце. Трудимо се да наша платформа буде безбедна, али такође покушавамо да очувамо безбедну индустрију.”

Природа мачке и миша ових напора ће се вероватно наставити, али Андерсен-Роед верује да ће напори његовог тима да учини индустрију безбеднијом преовладати на дуге стазе. Сарадња и домет остају саставни део напора размене да избаци злобне играче.