Служба за фискалне информације и истраге (ФИОД) има потврђен да је ухапшени програмер Торнадо Цасх осумњичен да је умешан у скривање кривичних финансијских трансакција и омогућавање прања новца.
12. августа Алексеј Перцев је ухапшен у Холандији у вези са Торнадо Кешом. Непрофитна група за заговарање политике, ДеФи Фунд Едуцатион, обратила се властима да потврде основу за хапшење.
Као одговор, ФИОД је навео да је програмер ухапшен због његовог учешћа у омогућавању прања новца кроз протокол Торнадо Цасх.
ФИОД је управо додао више информација о програмеру Торнадо Цасх који је ухапшен прошле недеље.
Наставићемо да шаљемо ажурирања како стигну. https://t.co/FPu2wMvTSK пиц.твиттер.цом/впн2аБИРиЗ
— Сем Канавос (@сццанавос) Август КСНУМКС, КСНУМКС
Агенција је истакла да је њена истрага против програмера независна од санкција САД. Међутим, одбио је да наведе име ухапшеног инвеститора.
Блок је имао пријавио 12. августа да је ухапшени програмер Торнадо Цасх Алексеј Перцев, према његовој супрузи Ксенији Малик.
Торнадо Цасх у бекству
Хапшење програмера од стране ФИОД-а и санкције САД довеле су екосистем Торнадо Цасх у неред.
Притисак из санкције натерао је ДАО да затворити операције 13. авг.
У ексклузивном извештају са ЦриптоСлате, члан заједнице је потврдио да је вишеструки потпис избрисан након што су средства ДАО-а пребачена у уговоре о управљању. Коментаришући зашто је протокол морао да иде путем, члан Торнадо Цасх-а је навео:
„Да би чланови били безбедни и избегли правне проблеме“ јер је ситуација „опасна за све програмере“, чак и оне изван Торнадо Цасх екосистема.
Нема повратка за амерички трезор
Америчко министарство финансија је раније изјавило да хоће гонити после свих протокола за мешање криптовалута без модалитета познавања свог купца (КИЦ). Протоколи за крипто мешање по дизајну су децентрализовани, што отежава имплементацију КИЦ модела.
Америчко министарство финансија верује да ће нерегулисани миксери у крипто индустрији поткопати националну безбедност САД и агресивно санкционисање протокола за које се сумња да омогућавају недозвољена средства.
„[Трезор] ће наставити да истражује употребу миксера у незаконите сврхе и користи своје власти да одговори на ризике незаконитог финансирања у екосистему виртуелне валуте.
Извор: хттпс://цриптослате.цом/дутцх-аутхорити-саис-аррестед-торнадо-цасх-девелопер-суспецтед-оф-инволвемент-ин-финанциал-цримес/