Глобална организација за борбу против прања новца, Радна група за финансијску акцију, позвала је на веће усвајање Правила путовања добављача услуга виртуелне имовине како би се обуздао ток незаконитих средстава користећи криптовалуте.
У свом најновијем извештају, ФАТФ је изложио мапу пута која позива на побољшану регулативу виртуелне имовине у државама чланицама ФАТФ-а и ФСРБ-има која ће им омогућити да примењују Правило путовања и друге против прања новцаg препоруке за крипто.
ФАТФ ће помоћи земљама у примени правила о путовањима
Према извештај, делегати који су присуствовали недавном пленарном заседању ФАТФ-а у Паризу, Француска, сложили су се око плана за промовисање примене стандарда о „преношењу информација о налогодавцу и кориснику“, у складу са његовим измењеним Правилом путовања. ФАТФ измењена Правило путовања у 2019. да би приморало пружаоце услуга виртуелне имовине да прикупљају и деле податке о извору и дестинацији преноса дигиталне имовине у вредности од преко 1,000 долара.
Сједињеним Државама, чији је праг од 3,000 долара, биле су потребне минималне промене да би се прилагодиле амандманима ФАТФ-овог Правила путовања из 2019. пошто је већина захтева већ била кодификована националним Законом о банкарској тајни.
Међутим, сензатори Елизабет Ворен и Роџер Маршал недавно су израдили нацрт закона којим би се проширила мрежа крипто индустрије. Предложена уредба предлаже да се одређене крипто фирме поново класификују као предузећа која пружају услуге новца. Ова ознака ће их, између осталог, ставити под окриље Закона о банкарској тајни и подвргнути их већем вођењу евиденције.
На пленарној седници ФАТФ је суспендовао чланство Руске Федерације пошто је рат ове земље против Украјине ушао у другу годину. ФАТФ је саопштио да су поступци Русије угрозили глобалну финансијску стабилност и нарушили дух сарадње између чланица ФАТФ-а у елиминисању нелегалних токова средстава.
ФАТФ је такође ставио Јордан на своју такозвану сиву листу за недостатке у процени ризика дигиталне имовине, између осталог.
Као светска власт за прање новца, ФАТФ се ослања на аутономна, међузависна регионална тела (ФСРБ) да би препоруке претворила у прописе. Ова тела покривају Азијско-пацифички регион, Карибе, Евроазију, Блиски исток, Латинску Америку и Африку.
Бројеви рансомвера су пали, али још увек треба да се уради
Прошле године, шеме рансомвера у вези са криптовалутама су смањене са 765.6 милиона долара у 2021. на 456.8 милиона долара у 2022.
Иако је пад обећавајући, Цхаиналисис тврди да ови бројеви не морају нужно одражавати смањење инцидената. Још увек могу постојати крипто адресе које аналитички алати нису означили као сумњиве, напомиње се.
Штавише, компанија приписује пад жртвама које одбијају да се повинују захтевима нападача јер компаније за сајбер осигурање пооштравају правила. Канцеларија за контролу стране имовине такође забрањује трансакције са санкционисаним субјектима. Приходи од рансомваре-а углавном су одлазили на централизоване берзе у 2022., чије би усвајање правила ФАТФ-а из 2019. могло додатно да смањи токове незаконитих средстава.
Крипто компаније које су у складу са новим смерницама ФАТФ-а морају да развију сигурне начине дељења информација о другој страни истовремено обезбеђујући приватност.
Прошле године је Министарство финансија САД санкционисало Ethereum миксер ТорнадоЦасх након што је коришћен за прикривање кретања од 96 милиона долара од напада Хоризон Бридге-а.
За Бе[Ин]Црипто најновије Bitcoin (БТЦ) анализа, кликните овде.
Спонсоред
Спонсоред
Одрицање од одговорности
БеИнЦрипто се обратио компанији или појединцу који је укључен у причу како би добио званичну изјаву о недавним дешавањима, али још није добио одговор.
Извор: хттпс://беинцрипто.цом/фатф-цаллс-фор-греатер-енфорцемент-оф-тхе-травел-руле/