ФБИ истражује лабораторије Квон анд Терраформ

Федерални истражни биро је посљедња агенција која је започела истрагу против Терраформ Лабс-а и њеног осрамоћеног оснивача и извршног директора До Квона. 

ФБИ истражује Квона

Posle Сингапурска полиција, јужнокорејски органи за спровођење закона, и ДИК покренули сопствене принудне радње против осрамоћеног оснивача Терраформ Лабс; ФБИ је такође одлучио да испита ствар. 

Према Валл Стреет Јоурнал-у, Федерални истражни биро (ФБИ) и неколико тужилаца из Јужног округа Њујорка (СДНИ) испитују бивше запослене у сада угашеној компанији, која је стајала иза стабилног новца Терра-Луна који је пропао. у мају 2022. и збрисао милијарде долара вредности са крипто тржишта.

Да ли се Квон још увек крије

Оснивач компаније, Квон До-Хиунг или До Квон, који је држављанин Јужне Кореје, био је мета многих истрага из земаља широм свијета. Он је такође на Интерполовом црвеном обавештењу јер његова локација није позната ниједној од ових агенција за спровођење закона и државних органа. Обавештајни извештаји тврде да се он крије Србија. 

Међутим, у интервјуу у октобру 2022. До Квон је тврдио да се не крије и да није открио своју локацију како би заштитио своју безбедност. Такође је тврдио да он лично није добио налог за хапшење који су објавиле јужнокорејске службе за спровођење закона. До Квон је такође категорички негирао све оптужбе о превари у компанији и тврдио да је и сам изгубио средства као резултат пада стабилног новца. 

Фактор Цхаи

Истраге ФБИ-ја постављају иста питања као и она у тужби СЕЦ-а против компаније и њеног оснивача. У својој тужби против компаније из фебруара 2023. године, регулаторно тело је навело да је До Квон свесно обмануо инвеститоре у вези са одређеним трансакцијама на блокчејну Терра. 

СЕЦ и ФБИ довели су у питање учешће јужнокорејске платформе за плаћање Цхаи. У ствари, СЕЦ је тврдио да је До Квон лажно тврдио инвеститорима да се Цхаи трансакције обрађују на Терра блоцкцхаин-у, док је у ствари Цхаи користио традиционалније канале. СЕЦ је навела да је До Квон лагао о томе инвеститоре како би унео лажни осећај легитимности у посао. 

Пошто су ФБИ и СДНИ обе агенције у оквиру Министарства правде, ово друго је такође укључено у ове истраге. Међутим, Министарство правде није одговорило да ли ће против До Квона и његове фирме бити подигнуте било какве оптужбе. 

Изјава о одрицању одговорности: Овај чланак је представљен само у информативне сврхе. Није понуђен нити намерава да се користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.