Руководство ФТКС тражи да се одузме имовина Бахама, више унутра

• ФТКС настоји да искључи бахамску јединицу компаније из било каквог потраживања над имовином компаније, према законском поднеску.
• ФТКС ДМ није био пресудан за пословање компаније, али је основан у мају 2022. и служио је као офшор уточиште за текућу шему преваре.

Према правном поднеску од 19. марта, ФТКС настоји да искључи бахамску јединицу компаније из било каквог потраживања у вези са имовином компаније, тврдећи да је то била пука љуштура коју је основао оснивач Сам Банкман-Фриед „СБФ“ ради даље наводне преваре.

У поднеску се оптужују власти Бахама да помажу у напорима СБФ-а да избегне кривично гоњење. Оптужба, по свој прилици, може поново да подстакне правне и дипломатске тензије између САД и Бахама.

Бахамски судови су 10. новембра ставили у ликвидацију огранак ФТКС-а на Бахамима, ФТКС Дигитал Маркетс (ФТКС ДМ), а већа група је следећег дана поднела захтев за банкрот у Делаверу. То је створило збуњујућу ситуацију која је већ резултирала несугласицама око тога ко има приступ корпоративним подацима који се држе централно.

ФТКС, који сада предводи стручњак за реструктурирање Јохн Ј. Раи ИИИ, затражио је у свом недавном поднеску да судови у Делаверу у потпуности одузму било каква овлашћења ликвидаторима на Бахамима, пресуђујући да је ФТКС ДМ економска и правна „ништавост“ без легитимног фиата, криптовалута или интелектуална својина за решавање.

Према поднеску, ФТКС ДМ није био кључан за успостављање пословања компаније, али је у мају 2022. године служио као офшор уточиште за текућу шему преваре. У поднеску се такође помиње 143 милиона долара пребачених на банковне рачуне ФТКС ДМ.

СБФ је имао блиске односе са бахамским агенцијама 

Према поднеску, СБФ и други руководиоци ФТКС-а одржавали су блиске односе са агенцијама за спровођење закона Бахама, укључујући премијера, државног тужиоца и Комисију за хартије од вредности. Такође се наводи да је оснивач ФТКС намеравао да искористи тај однос да смањи свој кривични и грађански рок ако се открије велика превара.

СБФ је прогласио невиност за оптужбе за превару које произилазе из његовог времена као извршног директора ФТКС-а. Остали бивши руководиоци изјаснили су се о кривици по кривичним пријавама. Комисија за хартије од вредности Бахама и ликвидатори за сада нису дали никакав коментар о овом питању.

Бахамски регулатор је раније изјавио да Рејеви јавни коментари показују „кавалирски став према истини“. Међутим, Реј и бахамски ликвидатори су се у јануару договорили да сарађују.