Независна истрага је одлучан тај сада банкротирани крипто зајмодавац Целсиус Нетворк је био Понзи шема коришћењем средстава клијента да би купио свој изворни токен и повећао цену.
Од септембра, бивши тужилац Шоба Пилеј испитао је тврдње да је крипто зајмодавац проневеравао средства и преварио инвеститоре. Пилај, партнера у адвокатској фирми Јеннер & Блоцк, именовао је амерички стечајни судија Мартин Глен за независног испитивача, који надгледа случај стечаја из поглавља 11 у Целзијусу.
Извршни сажетак Пилејовог извештаја од 689 страница наводи да су Целзиусова обећања о „повењу“, „транспарентности“ и „финансијској слободи“ била потпуна лаж.
„Иза кулиса, Целсиус је водио своје пословање на потпуно другачији начин од начина на који се пласирао својим клијентима у сваком кључном погледу“, закључује се у извештају.
У оквиру истраге интервјуисане су 34 особе, међу којима је и Целзијусов бивши извршни директор и оснивач Алекс Машински, садашњи и бивши запослени, купци и пословни партнери.
Извештај каже да је Целсиус злоупотребио милионе средстава клијената у Понзи шеми
Од средине марта 2020., Целсиус је тајно одредио време куповине како би значајно подигао цену ЦЕЛ-а, наводи се у извештају. До јуна 2021, ЦЕЛ-ова цена је „повећала за 14,751%“.
Целзијусов ужи круг је зарадио милионске профите од њиховог огромног удела токена који су скочили у вредности. Извршни директор и оснивач Алекс Машински је наводно продао најмање 25 милиона ЦЕЛ токена од 2018. године, у вредности од најмање 68.7 милиона долара — упркос томе што је јавности више пута порицао своје депоније.
Опширније: Многа погрешна представљања Алекса Машинског
Да би вредност Целзиусовог токена одржала стабилну током великих продаја од стране раних инвеститора, Целсиус је „често повећавао величину својих налога за мировање да би купио све ЦЕЛ које су [они] продавали. Све време, запослени су били свесни и све више позивали руководиоце да усвоје одговарајуће процедуре.
„Користимо кориснике УСДЦ да плаћамо за запослене безвредне ЦЕЛ... Све зато што је компанија та која надувава цену да би добила процене да бисмо могли да их продамо назад компанији“, рекао је један запослени на Целзиусовом Слацк каналу.
- Целсиус је потрошио најмање 558 милиона долара на куповину сопственог токена, открива новообјављени извештај.
- Од 2018, Целсиус је наводно пренео најмање 223 милиона ЦЕЛ са секундарних тржишта у сопствене новчанике — више од 203 милиона ЦЕЛ објављених у свом ИЦО-у.
- У суштини, Целсиус је купио сваки ЦЕЛ токен икада креиран „барем једном, а у неким случајевима и два пута“.
Целзиус није могао да приушти да настави да откупљује све своје продаје — па је одлучио да уместо тога користи биткоин и етер који су депоновали клијенти, наводи се у извештају. Само, компанија није успела да води евиденцију колико је од кога крала. Године 2021. открио је да му недостаје гомила биткоина и етра које је изненада морао да купи да би одржао корак са повлачењем купаца — баш када је цена биткоина и етра скочила.
Наводно је одлучило да користите депозите клијената да бисте купили око 300 милиона долара у стабилним кованицама да исправи овај недостатак — фластер на броду који цури.
Опширније: Истрага је утврдила да је Целзиусов 'притвор' био трик да би остао релевантан
„Као резултат тога, Целсиус је остао са рупом у свом билансу стабилних кованица, а не са БТЦ-ом и ЕТХ“, наводи се у независном извештају. „Та рупа је наставила да расте као резултат Целзиусовог континуираног откупа ЦЕЛ-а и значајних губитака које је Целсиус претрпео на неким од његових имплементација у 2021.
Целзијус дугује милионе рачуна и пореза
Извештај је нагласио како су руководиоци Целзиуса погоршали растуће проблеме ликвидности одбијајући да смање смешно високе стопе награда, окрећући се високоризичним инвестицијама да би повећали принос и прихватајући ФТКС-ов сопствени подржани токен као колатерал.
Заиста, Целсиус је имао блиске везе са другим контроверзним крипто пројектима Тетхер и ФТКС. Пилеј је у извештају навео да су одређени зајмопримци, укључујући Тетхер, Аламеда Ресеарцх и Тхрее Арровс Цапитал, уживали лимите понекад два или три пута веће од стандардних. У једном тренутку, Тетхерова изложеност је порасла на 2 милијарде долара и интерно се сматрала „егзистенцијалним ризиком“.
Целзијус је на крају био приморани да паузирају исплате купаца јуна да би се избегла неликвидност. Да то није учињено, „нови депозити клијената би неизбежно постали једини текући извор новчића за Целзијус за финансирање повлачења“, наводи се у Пилејовом извештају.
Углавном, Целсиус је имао довољно преосталих резерви да задовољи преостала неисплаћена повлачења - али повремено је фирма заиста „директно користила депозите нових клијената за финансирање захтева клијената за повлачење“.
Истражитељи су даље открили скоро 14 милиона долара неплаћених рачуна за комуналне услуге у свом рударском огранку, Целсиус Мининг, као и „значајне недостатке у погледу пореских обавеза“. Сумња се да је порез на употребу у износу од 23.1 милиона долара и даље неизмирен, док је 3.7 милиона долара резервисано за „потенцијалну обавезу ПДВ-а“.
За детаљније вести, пратите нас Twitter Гоогле вести или послушајте наш истраживачки подцаст Иновирано: Блоцкцхаин Цити.
Извор: хттпс://протос.цом/индепендент-екаминер-финдс-целсиус-тицкс-евери-понзи-бок/