Индија замрзнула више ВРКС и УСДТ долара везано за случај прања новца

Индија не оставља камен на камену у недавном сузбијању случаја прања крипто новца Е-Нуггетс, пошто њен ЕД замрзава додатних 58,000 долара у вредности ВРКС и УСДТ. Овај потез долази усред истраге власти о платформи за игре Е-Нуггетс о оптужбама за прање новца.

ЕД наводи да је Кхан користио Е-Нуггетс да обмане јавност

Управа за спровођење (ДЕ) Индије открила је информацију преко званичника Саопштење петак. Према најави, ДЕ је открио да је замрзнуо средства у ВРКС и УСДТ везаним за случај Е-Нуггетс. Према ДЕ, средства износе 47.64 милиона Рс (58,565 долара у односу на преовлађујућу стопу).

У саопштењу се наводи да је потез агенције у складу са одредбама индијског Закона о спречавању прања новца (ПМЛА). Поред тога, ЕД је открио да је одлука повезана са текућом истрагом о оснивачу Е-Нуггетс Аамир Кхану. Власти су откриле имовину у ВазирКс новчанику у власништву Кана.

Подсетимо, ЕД Индије је пре два дана открила истрагу о Хану. Према дирекцији, Кхан је имао навику да користи платформу за коцкање Е-Нуггетс за своје праксе прања. Кан је наводно био умешан у лажне радње које су довеле до губитка средстава за кориснике Е-Нагетса.

Након прикупљања износа новца од јавности, изненада је повлачење из наведене апликације заустављено под једним или другим изговором. Након тога, сви подаци укључујући информације о профилу су избрисани са наведених сервера апликација,

приметио је ЕД.

Индија је била проактивна у својој борби против прања крипто новца

Штавише, у оквиру истраге, власти су пре скоро два дана одлучиле да замрзну око 1.5 милиона долара у криптовалутама које припадају Кхану. Истрага ЕД је почела након притужби поднесених против Аамира Кхана и Е-Нуггетса у фебруару 2021.

Кан је наводно похранио своје незаконито стечене добитке у криптовалутама, преносећи са ВазирКс-а на Бинанце. Бинанце замрзнуо имовину на захтев ЕД. Поред тога, ВазирКс ради са властима на пружању информација релевантних за истрагу.

Пре догађаја у среду, Управа за извршење извршила је рацију на шест локација у вези са истрагом која је у току, укључујући и Канове просторије. Агенција је запленила преко 2.1 милиона долара у рацији.

Генерално, Индија је била проактивна у својој борби против прања крипто новца. Прошлог месеца, ЕД је замрзнуо банкарску имовину највеће индијске берзе ВазирКс вредан 8 милиона долара. Тај потез услиједио је након оптужби за прање новца.

Абигал .В. је писац криптовалута са више од 4 године искуства у писању. Она се фокусира на писање вести и вешта је у проналажењу врућих тема. Она је обожаватељ криптовалута и НФТ-а.

Представљени садржај може садржати лично мишљење аутора и подложан је тржишним условима. Истражите тржиште пре него што инвестирате у крипто валуте. Аутор или публикација не сноси никакву одговорност за ваш лични финансијски губитак.