Истраге о колапсу ФТКС царства су у току ⋆ ЗиЦрипто

У ажурираном саопштењу за медије о ФТКС-у од 14. новембра 2022, Комисија за хартије од вредности Бахама (СЦБ) потврдила је да је поднела захтев Врховном суду да именује привременог ликвидатора за ФТКС под надзором суда и да је добила одобрење за заједничко привремено ликвидатора из ПрицеватерхоусеЦооперс (ПвЦ).

СЦБ, који је водећи орган на Бахамима који спроводи истраге о ФТКС саги, спроводио је своја регулаторна овлашћења у складу са Законом о дигиталној имовини и регистрованим разменама (ДАРЕ) како би заштитио интересе клијената, кредитора и других заинтересованих страна. Закон ДАРЕ је усвојен у децембру 2020. године, након испитивања статуса и регулаторног окружења криптовалута у Гибралтару, Хонг Конгу, Малти, Швајцарској и Сједињеним Државама.

У ранијем саопштењу за медије од 10. новембра 2022. године, СЦБ је обавестио да је замрзнуо имовину ФТКС Дигитал Маркетс (ФДМ) и повезаних лица, као и да је суспендовао своју регистрацију. СЦБ је даље навео да су овлашћења директора ФДМ суспендована и да се никаква имовина ФДМ-а, имовина клијената или повереничка имовина коју држи ФДМ, не може пренети, уступити или на други начин поступати са њима, без писменог одобрења привременог ликвидатора. 

СЦБ је саветовао да је ставио ФДМ у привремену ликвидацију како би сачувао своју имовину и како би постигао најбољи могући исход за клијенте и друге заинтересоване стране. СЦБ је такође упозорио да су све радње које укључују погрешно руковање, лоше управљање и пренос имовине клијената без њихове сагласности у супротности са стандардним управљањем и потенцијално незаконите.

11. новембра 2022. објављено је да је ФТКС претрпео експлоатацију својих новчаника за хладњаче. Обим експлоатације процењен је на око 400-700 милиона долара. Истрага је у току како би се утврдило да ли је ово дело екстерног хакера или је у питању инсајдерски посао.

Бахамска полиција је интервјуисала оснивача и бившег извршног директора ФТКС-а, Сема Банкмана-Фрида (СБФ) након што је поднео захтев за заштиту од банкрота. Други субјекти који истражују ФТКС због кршења прописа и потенцијалне преваре укључују Комисију за безбедност и берзу САД (СЕЦ), Комисију за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) и Министарство правде САД (ДОЈ).

У саопштењу за медије од 14. новембра 2022. године, СЦБ је потврдио да су истраге у вези са ФТКС-ом у току и да ће пружити пуну помоћ полицији ако и када буде потребно. Поред тога, СЦБ је навео да ће се ангажовати са другим надзорним органима на принципу од регулатора до регулатора због мултијурисдикцијске природе овог догађаја.

У међувремену, утицај колапса берзе ФТКС се наставља. У твиту од 15. новембра 2022., друга блокчејн инвестициона фирма, Сино Глобал Цапитал, открила је да је била изложена „средњим седам цифара“ на ФТКС размени.