Пореска управа и страни порески органи упозоравају да НФТ представљају све већи ризик од прања новца

У четвртак су глобални регулатори издали ново упозорење о растућим ризицима од прања новца и преваре у дигиталним, незаменљивим токенима (НФТ). Заједнички шефови глобалног пореског надзора (Ј5), конзорцијум регулатора укључујући пореску управу и агенције из Аустралије, Канаде, Холандије и УК-а, објавио је заједничка изјава. „Док већина власника криптовалута и оних који купују НФТ то чине из праведних разлога, криминалци траже било који начин да искористе нове технологије. Криптовалуте и НФТ нису имуни“, а Саопштење који прате нови документ наводи.

У Ј5 савету се наводе специфични знаци упозорења о превари и прању новца на НФТ тржиштима, са циљем да дају савете банкама, другим компанијама и органима за спровођење закона за уочавање лошег понашања. Вил Деј, шеф Ј5 и заменик комесара Пореске канцеларије Аустралије, рекао је да ће то бити „први од многих“ докумената које ће Ј5 објавити за борбу против пореског криминала и прања новца у дигиталној имовини.

Једна црвена заставица је јасно успостављена мрежа страна које међусобно шаљу и примају „исту трансакцију или групу трансакција“, наводи се у документу. Другим речима, чврсто повезан кластер дигиталних налога који међусобно обављају трансакције. Још један „снажан показатељ“ је „НФТ-ови који се продају за велике суме и поново добијају од исте или треће стране за мање износе“, каже се у документу. Још један сигнал је када прецијењени или подцијењени НФТ-ови тргују честим трансакцијама.

НФТ-ови мале вредности који се брзо купују и продају такође могу бити симптом недозвољене активности. Документ Ј5 чак помиње трансакције НБА Топ Схота, кошаркашког видео НФТ-а који је стекао популарност прошле године, али је од тада изгубио већину своје вредности. „На најбољим снимцима са НБА-ом видите много НФТ-ова ниске вредности (тј. испод 10) који се купују у истом дану, а власници држе своју позицију само неколико минута. Ово би могао бити начин да се оперу средства."

Естебан Цастано, оснивач и извршни директор компаније за анализу криптовалута ТРМ Лабс, рекао је Форбс фебруара да је забринутост због прања новца у НФТ легитимна. „Већ смо видели како националне државе пребацују средства у НФТ и враћају их. Дакле, то није баук – то је стварно. То се дешава." Он каже да људи који почине финансијске злочине попут хаковања, напада рансомваре-а и продаје украдених кредитних картица могу узети приход и преместити га у НФТ да би сакрили или опрали средства.

У фебруару је Кастањо рекао да је ризик од прања новца са НФТ-овима „данас мали, са много потенцијала за раст“. Цхаиналисис, компанија за криптоаналитику са седиштем у Њујорку, процењено која су незаконито стечена средства – на пример, новац стечен преварама – која су касније прешла у НФТ износила 1.4 милиона долара у последњем кварталу 2021.

ОпенСеа, доминантно НФТ тржиште које омогућава око 3 милијарде долара у месечним трансакцијама, тренутно не проверава идентитет клијената путем провера „знај свог клијента“ (КИЦ) које су потребне у банкарским и другим финансијским услугама. Портпарол ОпенСеа-а није одмах одговорио на захтеве за коментар. Према једном фебруару извештај од Министарства трезора, од НФТ тржишта ће се на крају можда тражити да се придржавају КИЦ-а и других обавеза против прања новца.