Да ли је Силвергате дозволио ФТКС-у и Аламеди да деле средства и банковне рачуне? Зар то није незаконито? Такође, ако је један од циљева КИЦ и АМЛ процедура заустављање прања новца, зашто Сам Банкман-Фриед и акције компаније нису покренуле аларме? Наводно су радили невиђене активности на отвореном. Наравно, одговор је да су правила другачија за богате и славне. Међутим, након колапса ФТКС-а, Силвергате ће можда морати да одговори на нека питања.
Ипак, почнимо од почетка. Кредит на којем је доспео кредит, псеудонимни корисник Твитера који се зове ЕвентЛонгСхорт направио случај.
Шта је Силвергате и како су служили ФТКС и Аламеда?
Огромна већина клијената Силвергате-а се бави крипто-пословима, од „берзи (тј. ФТКС), институционалних инвеститора (крипто хеџ фондови) и издаваоца стабилних кованица (Цирцле/УСДЦ)“. Њихов главни производ је СЕН мрежа, „која омогућава овим клијентима 24/7 приступ (важно у крипто) за слање новца између својих Силвергате налога и других учесника у СЕН мрежи.
више:https://t.co/TLiWWE6zdQhttps://t.co/9Z9EUsXzWu
Штавише, @СБФ_ФТКС у суштини је то јуче потврдио – „људи могу да шаљу новац Аламеди да би добили новац на ФТКС-у“ пиц.твиттер.цом/9ЗСиОЛвПнК— ЕвентЛонгСхорт (@ЕвентЛонгСхорт) Новембар 18, 2022
Дакле, ако желите да финансирате ФТКС новчаник банковним трансфером, они би вас упутили на њихов Силвергате рачун. Међутим, ФТКС га није имао. Аламеда јесте. Чини се да постоје документи који то доказују, али нису неопходни. У том бизарном текстуалном интервјуу који је Вок недавно објавио, Сем Банкман-Фрид је описао овај сценарио, „ох, ФТКС нема банковни рачун, претпостављам да људи могу да се јаве код Аламеде да би добили новац на ФТКС-у.“ Да ли би Силвергејт могао да буде у невољи јер је то дозволио?
Ово је велики проблем за $СИ који су према КИЦ правилима морали да знају да Аламеда и Северна димензија НИСУ https://t.co/dNGrpc8Dz6 / ФТКС Традинг Лтд. То су биле засебне компаније. Ипак, они су олакшавали клијентима да уплате депозите https://t.co/dNGrpc8Dz6 кроз Аламеду.
— ЕвентЛонгСхорт (@ЕвентЛонгСхорт) Новембар 18, 2022
Да је Аламеда подружница ФТКС-а или обрнуто, цела ситуација не би била догађај. Међутим, „Обе структуре које је дао Сем Банкман-Фрид и нови извршни директор именован од стране суда, Џон Реј, показују да је Аламеда била потпуно одвојена компанија. Једина заједничка карактеристика је била да је СБФ поседовао већину оба.“ Да ли то значи да је Силвергате прекршио КИЦ процедуре? Могло би.
ФТТ графикон цена за 11 на Битфинек | Извор: ФТТ/УСД укључен ТрадингВиев.цом
Силвергате и његово одељење за ризик и усклађеност
У ономе што би могло изгледати као признање кривице, Силвергате је заменио свог главног директора за ризик два дана након што је ФТКС поднео захтев за банкрот. У време великих активности, син и зет генералног директора били су задужени за Одељење за ризик и усклађеност. Јао! Према ЕвентЛонгСхорту, два генија су можда игнорисала КИЦ и АМЛ захтеве јер је „раст депозита био тако огроман и привлачан“.
Ово је велика ствар. То је као да покушавате да пошаљете новац https://t.co/DZQYAIW8q0 али Силвергате вам је дозволио да га уместо тога пошаљете у Блуе Оригин јер Џеф Безос поседује оба. Сада покушавате да вратите свој новац од Амазона, а они га немају јер… никад га нису добили
— ЕвентЛонгСхорт (@ЕвентЛонгСхорт) Новембар 18, 2022
Псеудонимни истражитељ је идентификовао још један могући разлог, можда Силвергејт није желео директно да послује са ФТКС-ом јер је „био забрањен у САД“ и „Аламеда је била далеко од тога“. То није све, „нови извршни директор Џон Реј идентификовао је око милијарду долара готовине у силосима ФТКС и Аламеда сугеришући да је ФТКС једина банка за ове ентитете. Јао!
А милијарда долара је само снимак одређеног дана. ФТКС/Алмеда то преноси $СИ омогућио и наставио ФТКС превару током месец дана, година би била много вишеструка од овога.
— ЕвентЛонгСхорт (@ЕвентЛонгСхорт) Новембар 18, 2022
Ипак, изгледа да постоји излаз за Силвергате. Пошто је Аламеда имао ОТЦ сто окренут према јавности, оправдано је да су им људи слали новац. Може ли Силвергате само да тврди да су следили упутства свог клијента и да нису имали појма да је новац за ФТКС? Чак и ако звучи као лош изговор, могао би да функционише на суду ако нема докумената који доказују супротно.
Дакле, да ли су КИЦ и АМЛ процедуре бескорисне?
Можда и јесу. Силвергате је била потпуно регулисана банка. Претпоставља се да су сви њихови клијенти обезбедили КИЦ и АМЛ захтеве и они су темељно проверени. Тиме се ништа није постигло. А ФТКС фијаско ће остати упамћен као једна од највећих светских превара, а можда и као једна од највећих операција прања новца.
Која је сврха АМЛ/КИЦ-а ако не може ухватити СБФ како илегално пере милијарде долара?
Чини се да је то потпуно неефикасно и бескорисно, само масовно кршење приватности са нултом вредношћу. https://t.co/YqXtxGdGsi
- Битцоин се штеди (@БитцоинИсСавинг) Новембар 18, 2022
Као што други псеудонимни корисник Твитера каже, „Која је сврха АМЛ/КИЦ ако не може да ухвати СБФ како илегално пере милијарде долара? Чини се да је то потпуно неефикасно и бескорисно, само масовно кршење приватности са нула позитивних страна.” То не помиње Цхаиналисис. Фирма за надзор је имала директан приступ свим ФТКС-овим подацима и још увек завршио на њиховој листи поверилаца. Шта то говори о њиховим услугама?
Да ли је могуће да су... КИЦ и АМЛ процедуре само инструменти контроле становништва и немају никакве везе са спречавањем прања новца? Можда?
Издвојена слика од Алека од пикабаи | Цхартс би ТрадингВиев
Извор: хттпс://битцоинист.цом/силвергате-ин-троубле-киц-амл-фтк-фиасцо/