Америчка СЕЦ поднела је хитну тужбу против БКЦоин Манагемент ЛЛЦ и његовог директора Кевина Канга због наводног организовања шеме крипто преваре вредне 100 милиона долара.
СЕЦ је добио замрзавање имовине, именовање стечајног управника и другу хитну помоћ против инвестиционог саветника са седиштем у Мајамију и Канга у вези са шемом преваре са крипто имовином.
СЕЦ: БКЦоин и Канг су направили 3.6 милиона долара у плаћањима сличним Понзију
Према изјавама СЕЦ-а жалба, БКЦоин је прикупио око 100 милиона долара од најмање 55 инвеститора за улагање у крипто имовину од октобра 2018. до септембра 2022. БКЦоин и Канг су наводно користили нешто новца за плаћања налик на Понзи и за личну употребу уместо да улажу у крипто имовину, као што су обећали инвеститори.
Жалба, која је такође недавно покренула истрагу о Лидо, наводи да су БКЦоин и Канг занемарили структуру фондова, помешали средства инвеститора и искористили више од 3.6 милиона долара за исплате налик Понзију за финансирање инвеститора.
Такође се наводи да је Канг присвојио најмање 371,000 долара новца инвеститора за личну употребу, укључујући одморе, карте за спортске догађаје и стан у Њујорку.
Канг је покушао да сакрије неприкладну употребу новца инвеститора тако што је давао куване ревизије са надуваним рачунима банковних резерви администратору треће стране за одређена средства.
Надзорник даље наводи да је БКЦоин преварио неке инвеститоре и да је БКЦоин, или један од фондова, добио валидацију од „најбоља четири ревизора“, што није био случај.
СЕЦ тражи од Бисон Дигитал ЛЛЦ да врати средства
Тужба коју је поднела СЕЦ захтева трајне мере против БКЦоина и Канга, дегоргемент, накнаде за прејудицирање, грађанску казну од оба оптужена и забрану службеника и директора за Канга, поред забране засноване на понашању.
У жалби се именују оптужени за помоћ и тражи се одузимање од сваког од фондова и Бисон Дигитал ЛЛЦ предузећа, које је наводно добило око 12 милиона долара од БКЦоин-а и фондова.
Тренутну истрагу СЕЦ-а предводе Глен С. Гордон, Џесика М. Вајсман и Фернандо Торес у регионалној канцеларији у Мајамију, уз подршку Џејмса Ричардсона, Жана Кабота и Адријана Гонзалеса. Под вођством Тересе Вергес, Пасцале Гуерриер је задужена за парнице за СЕЦ.
Ова најновија акција СЕЦ-а подсећа инвеститоре да буду опрезни када улажу у крипто имовину и да буду опрезни против превараната који искориштавају растућу популарност дигиталне имовине.
СЕЦ је издао упозорења за инвеститоре о дигиталној имовини и Црипто Инвестмент и Пирамидалне шеме које се представљају као маркетиншки програми на више нивоа, усмеравајући инвеститоре да им помогну да избегну да постану плен преваре. СЕЦ наставља да надгледа арену крипто имовине и предузима мере против лоших актера.
Извор: хттпс://црипто.невс/сец-гоинг-афтер-бкцоин-анд-канг-овер-фрауд-аллегатионс/