Сигнатуре Банк се суочава са надзором америчког Министарства правде због потенцијалних недостатака у својим напорима да спречи прање новца, према инсајдерима који су упознати са овим питањем наведеним у Блоомберговом извештају у среду.
Истраге се одвијају и у Вашингтону и на Менхетну, што представља значајан развој за ту финансијску институцију са седиштем у Њујорку.
Слика: Анадолу Невс
Банка потписа умешана у криминалне радње?
Речено је да је ДОЈ посебно забринут због тога да ли банка предузима превентивне напоре како би проверавала власнике рачуна и пратила незаконите активности.
Блоомберг наводи двоје анонимних људи који кажу да СЕЦ „гледа“ банку као део одвојене истраге. Специфичности истраге ДИК-а нису откривене у извештају.
Банке за које се утврди да су умешане у прање новца могу се суочити са низом оптужби и казни, укључујући велике новчане казне, губитак банкарских дозвола, па чак и кривично гоњење.
Слика: Гетти Имагес
Оптужбе се могу разликовати у зависности од тежине и обима активности прања новца, али могу укључивати кршење Закона о банкарској тајни, Патриотског закона САД и других савезних и државних закона.
Неке од потенцијалних оптужби са којима се банке могу суочити за прање новца укључују омогућавање финансијских трансакција за криминалне организације, пропуст да правилно пријаве сумњиве активности и занемаривање успостављања и одржавања ефикасних програма против прања новца.
Ове оптужбе могу довести до значајне финансијске и репутационе штете за банку, као и потенцијалну кривичну одговорност за појединачне запослене и руководиоце који су умешани у прекршаје.
Федералне резерве заплениле банку потписа
Федералне резерве су 12. марта објавиле да су државни регулатори затворена Сигнатуре Банк, који је имао неколико клијената криптовалута.
Сигнатуре и њени запослени се наводно не суочавају са наводима о недоличном понашању, а СЕЦ и ДОЈ могу затворити своје истраге без подизања било какве оптужбе или предузимања било каквих даљих радњи.
Правовременост истрага и њихов потенцијални утицај на недавну одлуку регулатора државе Њујорк да затворе банку остају непознати.
На дневном графикону, укупна тржишна капитализација криптовалута је поново премашила ознаку од 1 билион долара, као што је приказано на графикону ТрадингВиев.цом.
Мада, последице по банке које се баве прањем новца могу бити озбиљне, наглашавајући важност снажних мера поштовања прописа и проактивних напора да се открију и спрече незаконите финансијске активности.
Поред финансијских казни, банке које се баве прањем новца могу се суочити и са губитком банкарских дозвола. Ово може имати катастрофалан ефекат на пословање банке, јер их ефективно спречава да послују у финансијској индустрији.
ДОЈ, Тужилаштво Сједињених Држава у јужном округу Њујорка и СЕЦ одбили су да коментаришу Блумбергу.
- Истакнута слика адвокатске фирме Хум
Извор: хттпс://битцоинист.цом/сигнатуре-банк-ундер-цриминал-пробе/