Шпанске власти ухапсиле руководиоце Битзлато берзе због прања новца

Главни извршни директор, извршни директор продаје и директор маркетинга хонгконшке берзе криптовалута Битзлато приведени су у Шпанији, наводи се у причи коју је 2. фебруара објавила турска новинска агенција Анадолу. Укупно шест Руса и Украјинаца приведено је у вези са трансакцијом као резултат сарадње агенција за спровођење закона из Сједињених Америчких Држава, Француске, Португала и Кипра.

Према информацијама које су дале шпанске власти, анонимност коју је обезбедила размена омогућила је да постане платформа избора за криминалне групе које желе да перу новац путем криптовалута. У вези са истрагом, власти су успеле да поврате дигиталну имовину у вредности од 19.8 милиона долара (18 милиона евра), луксузна возила, готовину, мобилне телефоне и другу робу. Поред тога, успели су да замрзну преко 100 налога за размену.

Овај потез долази само два дана након што је суоснивач Битзлато Антон Схкуренко изјавио у интервјуу да би 50% Битцоина (БТЦ) који се налазе у Битзлато новчаницима могло бити повучено истог дана када се размена поново покрене након што су истражитељи запленили приближно 35% средстава корисника. у врућим новчаницима берзе. Овај потез долази само два дана након што је Шкуренко изјавио да би 50% биткоина (БТЦ) који се налазе у Битзлато новчаницима могло бити повучено истог дана. У вези са овом темом, Шкруенко је пружио додатне информације наводећи да ће нови Битзлато имати седиште у Русији и да ће бити „ван домашаја службеника за спровођење закона“.

Министарство правде Сједињених Држава (ДОЈ) је 18. јануара предузело принудне мере против Битзлата, наводећи да берза криптовалута није у складу са прописима о познавању свог клијента и против прања новца, што је омогућило сајбер криминалцима да оперу више од 700 милиона долара преко Битзлато платформа. Истог дана, сајтови повезани са Битзлатом су уклоњени, а власти су заплениле проценат готовине повезане са разменом. Анатолиј Легкодимов, руски држављанин који је у време притвора живео у НР Кини, био је један од суоснивача компаније и истог дана је приведен у Мајамију.