ТРМ Лабс „не учествује ни у каквом“ блокирању санкционисаних адреса, већ само пружа „податке о ризику“

ТРМ Ин ваке оф напади запрашивања након санкције Торнадо Цасх-а, ТРМ Лабс је издао изјаву у којој појашњава како ДеФи платформе користе своје податке да блокирају угрожене адресе новчаника.

ДеФи протокол Ааве је рекао на август 14 да је ТРМ Лабс АПИ одговоран за забрану корисника на својој платформи који су имали везу са Торнадо Цасх-ом. Као одговор, 15. августа, ТРМ Лабс је појаснио да је листа забрана генерисана на основу подешавања и прагова ризика наведених у протоколу.

„... ми не учествујемо у било каквом блокирању одређених адреса и пружамо своје податке о ризику нашим клијентима за коришћење у њиховим програмима усклађености. Организације које користе ТРМ конфигуришу своја подешавања и прагове ризика како би одредиле које адресе да блокирају или замрзну.”

Наводни напад запрашивања који је лажно означио адресе резултат је погрешне спецификације параметара који одговарају сценарију санкције Торнадо Цасх.

Како ДеФи протоколи користе ТРМ Валлет Сцреенинг АПИ

ТРМ Лабс је провајдер блокчејн података који помаже финансијским институцијама и владама у борби против превара, прања новца и финансијског криминала. Пружа блоцкцхаин адресе које је санкционисала Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија САД (ОФАЦ) како би помогао својим клијентима да предузму неопходне радње против санкционисаних адреса и ентитета.

Да би приступили детаљима на ланцу санкционисаних адреса, ДеФи платформе морају да се интегришу са ТРМ Валлет Сцреенинг АПИ-јем. АПИ омогућава ДеФИ протоколу да тражи податке о адресама и трансакцијама које су санкционисане. Резултат ће обично бити листа погођених адреса без увида у степен њихове укључености.

Да бисте добили јаснији увид у разлоге због којих је адреса санкционисана, протокол може да конфигурише своје подешавање тако да одреди информације које жели да преузме из АПИ-ја.

Конфигурација ће детаљно описати ниво ризика санкционисане адресе. Тренутно, ТРМ-ов АПИ класификује праг ризика као:

• Ризик власништва — Адреса се налази на санкционој листи.
• Ризик друге уговорне стране — Адреса са којом се обавља трансакција са одобреном адресом.
• Индиректни ризик — Адреса која прима (или шаље) средства преко више канала на (или са) одобрену адресу.

Ово објашњава судбину многих адреса ухваћених у напад прашине, где је 0.1 ЕТХ послато да се умешају адресе високог профила као што су Бриан Армстронг и Јустин Сун. Адресе су првобитно биле забрањене, али су решене након прилагођавања параметра санкције.