Министарство финансија САД сумња у ту крипто размену кракен је прекршио санкције САД дозвољавајући корисницима из санкционисаних региона да тргују дигиталним токенима и отворио савезну истрагу како би открио истину, Нев Иорк Тимес пријавио.
Санкције САД тренутно подразумевају Иран, Северну Кореју, Кубу, Сирију, као и украјинске области Крим, Доњецк и Луганск. У мају 2022. МетаМаск ОпенСеа најавила поштовали су ове санкције и забранили трансакције корисника из ових региона.
До сада је познато да је Кракен дозволио корисницима из Ирана, Сирије и Кубе да купују и продају дигиталну имовину заједно са другим санкционисаним регионима.
Људи упућени у то питање који су разговарали са НИТ тврде да ће Канцеларија за контролу стране имовине америчког Министарства финансија (ОФАЦ) вероватно изрећи казну Кракену као резултат федералне истраге.
ОФАЦ има кажњени друге крипто размене за сличне прекршаје санкција раније. БитГо имао преко 183 прекршаја у 2020. и кажњен је са 98,000 долара. БитПаи, с друге стране, кажњен је са преко 500,000 долара за 2,102 прекршаја.
Кракен под стражом
Према изворима, Кракен је под радаром ОФАЦ-а од 2019. године, након што је један запосленик тужио Кракена због пословања са санкционисаним нацијама. Иако је тужба решена, ОФАЦ прати Кракенове рачуне у Ирану и другим санкционисаним регионима.
Према НИТ, Кракенов извршни директор Јессе Повелл је објавио документ на каналу компаније Слацк, који показује да Кракен има 1,522 налога у Ирану, 149 у Сирији и 83 на Куби. Бројке су од краја јуна. Другим речима, поред постојећих 1,754 налога могло би бити још налога из санкционисаних региона.
Главни правни службеник Кракена Марко Сантори рекао је за НИТ да компанија:
„не коментарише конкретне разговоре са регулаторима. Кракен пажљиво прати поштовање закона о санкцијама и, генерално, извештава регулаторе чак и о потенцијалним проблемима.
Портпарол Кракеновог трезора је такође рекао да компанија не потврђује нити коментарише потенцијалне или текуће истраге и додао да је Кракен:
„посвећени спровођењу санкција које штите националну безбедност САД.
Ако Кракен буде кажњен од стране ОФАЦ-а, то ће бити највећа крипто компанија која ће се суочити са принудном акцијом због санкција Ирану од 1979. године, када су САД забраниле извоз робе и услуга у земљу.
Остале компаније под истрагом
САД су биле веома строге према крипто компанијама од краја 2020.
Пре неколико дана, Комисија за хартије од вредности (СЕЦ)почела истражује Цоинбасе преко листинга хартија од вредности. Цоинбасе је повећао своје листе на преко 150 криптовалута 2021. године и од тада је под радаром СЕЦ-а. СЕЦ сматра да Цоинбасе дозвољава својим корисницима са седиштем у САД да тргују дигиталном имовином која је требало да буде регистрована као хартије од вредности.
СЕЦ је такође јурио Ripple од децембра 2020. СЕЦ је отворио а парница против Риппле-а, тврдећи да је КСРП технички 'безбедност', због чега је сва КСРП продаја била нерегистрована. СЕЦ тврди да је то незаконито и жели да прибави 2 милијарде долара прикупљених од КСРП продаје. Тужба је настављена од 2020. године, а чини се да је и ДИК губљење.
2021. године, Бинанце био подузет истрага од стране Министарства правде САД и Службе унутрашњих прихода (ИРС) због наводног представљања значајног одредишта за нелегалне криптовалуте. Пореска управа се пита да ли Бинанце вољно дозвољава Американцима да обављају илегалне трговине.
Извор: хттпс://цриптослате.цом/ус-треасури-департмент-аддс-кракен-то-инвестигатионс-лист-фор-потентиал-санцтионс-виолатионс/