Хоће ли се Бинанце суочити са кривичним гоњењем због могућег прања новца?

Бинанце и извршни директор ЦЗ могу бити у додатној опасности јер су власти откриле неправилности у програму усаглашености берзе криптовалута, што је предмет текуће истраге која је почела 2018. Вест о истрази долази пошто тржиште криптовалута има тешко време у након пада ФТКС-а.

Прочитао је Ројтеров извештај, „Неки од најмање пола туцета федералних тужилаца укључених у случај верују да већ прикупљени докази оправдавају агресивно деловање против размене и подношење кривичних пријава против појединачних руководилаца, укључујући оснивача Чангпенга Џаоа.

Према ранијем извештају Ројтерса, Бинанце је оптужен за обраду трансакције од 8 милијарди долара током четири године, почевши од 2018. године, тако што је омогућио ток трансакција између себе и регионалне иранске берзе Нобитек. Нобитек је наводно дао упутства о томе како корисници могу да заобиђу америчке санкције.

Да ли је Бинанце амерички ентитет?

Већина од 8 милијарди долара финансирања из Ирана прошла је преко Бинанце-а, а према Цхаиналисис-у, САД су обрадиле 1.5 милиона долара у иранским трансакцијама, што указује да је размена можда прекршила америчке санкције.

Америчке санкције Ирану могу бити прекршене казнама до милион долара и казнама до 1 година затвора за одговорне. Пре него што им дозволе да тргују на платформи и Бинанце-у, САД стављају компаније кроз „ригорозан процес скрининга“. САД поштује америчке прописе који регулишу дигиталне размене.

Портпарол Бинанце УС тврдио је да је статистика Цхаиналисис нетачна. У изјави на блогу, Бинанце је такође тврдио да они нису америчка корпорација и да немају исте обавезе у погледу санкција као што би имале америчке берзе. Одлучили су да не открију ко је заправо власник берзе или где се налази њено седиште.

 Портпарол Бинанце-а Патрицк Хиллманн је рекао: „Бинанце.цом није америчка компанија, за разлику од других платформи које су изложене тим истим ентитетима под америчким санкцијама. Међутим, предузели смо проактивне кораке да ограничимо нашу изложеност иранском тржишту.