Бразилска федерална полиција разбила банду за прање криптовалута

Федерална полиција у Бразилу ухватила је криминалну организацију оптужену да користи криптовалуте за прање средстава добијених од илегалног ископавања злата.

У оквиру операције Похлепа, уручено је око 60 налога за претрес и заплену, а полиција је на крају ухапсила пет особа. Операција је била повезана са здравственим компанијама које су прале новац од илегалног ископавања злата у северној бразилској држави Рондонија од најмање 2012. године.

На основу банкарске анализе, федерална полиција процењује да је преко 16 милијарди реала (3 милијарде долара) прошло преко банковних рачуна групе између 2019. и 2021.

Међу коришћеним методама прања новца, криминална организација је новац размењивала првенствено коришћењем сопствене криптовалуте, коју је креирала једна од лажних компанија групе.

Федерална полиција каже да је рударска компанија у власништву банди

Према полиција, коришћен је да се „оправдају износи који произилазе из незаконитог вађења злата... као да су у питању улагања трећих страна заинтересованих за примање дивиденди.

Такође је утврђено да група поседује рударску компанију која је, користећи неважеће еколошке дозволе, прала злато извучено из других илегалних рудника у северном делу земље, додала је полиција.

Прошле године, бразилски Цамара дос Депутадос (Специјални одбор Представничког дома) одобрио предлог закона да се сузбију злочини везани за криптовалуте, фокусирајући се посебно на појединце или групе који користе криптовалуте за прање новца у Бразилу. 

Према предлогу закона, казне за прање новца повећавају се са 33% на 66%. Казна за прање новца тренутно је од три до 10 година уз новчану казну.

Ажурирање је такође продужило могуће затворске казне које би преступници могли да дочекају, повећавајући са три на 10 година на. Ажурирана правила подижу минималну на четири године, а максималну на 116 година и осам месеци.

У закону је наведено шта је виртуелна имовина, наводећи их као „виртуелну имовину као дигиталну репрезентацију вредности којом се може трговати или пренети електронским путем и користити за плаћање или у инвестиционе сврхе“.

Одрицање од одговорности

Све информације садржане на нашој веб страници објављују се у доброј намери и само у опште информације. Свака радња коју читалац предузме у вези са информацијама које се налазе на нашој веб локацији стриктно је на сопствени ризик.