Кина ухапсила 63 лица због прања 1.7 милијарди долара помоћу криптовалута

Кинеске власти ухапсиле су банду од 63 особе због прања 12 милијарди јуана (1.7 милијарди долара) користећи крипто.

Према извјештаји локалних медија, Огранак за јавност у Хорћину безбедност Биро града Тонгљао, аутономна регија Унутрашња Монголија, открио је да је успешно елиминисао банду за прање новца.

Банда је била под истрагом 3 месеца

Полиција у огранку Хорћин прво се заинтересовала за банду након што је Одељење за јавну безбедност Аутономног региона Унутрашње Монголије упозорило на ненормалан проток капитала за банковну картицу Ши Моујуана.

Даља истраживања су показала да се банда проширила по неколико провинција и градова. Неки чланови банде су чак ухапшени на далеком Тајланду.

Оперативној групи од 230 полицајаца било је потребно три месеца да прочешља 17 провинција, градова и аутономних региона пре него што су успели да ухапсе 63 осумњичена, укључујући Џанга и Џија вође.

Власти су такође откриле да банда делује од маја 2021. године и да је незаконита средства стекла преварама, пирамидалним шемама, коцкањем и другим недозвољеним активностима. Банда је тада користила крипто имовину за прање свог незаконитог богатства.

Кина је раније ухапсила 93 осумњичена

Ово није први пут да кинеске власти разбијају криминалне банде које перу средства криптовалутама. Пре неколико месеци, Биро за јавну безбедност округа Хенгјанг Ухапшен банда која је опрала 40 милиона јуана користећи криптовалуте.

Банда, која је активна од 2018. године, била је умешана у више од 300 случајева електронске преваре са жртвама, укључујући директора Окружног Бироа за јавну безбедност, Лиу Сјалонга. У овом случају ухапшена су 93 осумњичена.

Ово показује да преваленца крипто злочина у земљи и објашњава анти-крипто став владе. Али чак ни владина реконструкција није успела да избрише употребу криптовалута или Bitcoin рударство у земљи.

Употреба криптовалута за криминалне активности је опала

У међувремену, употреба биткоина и других криптовалута за криминалне активности ове године је опала, према подацима из Цхаиналисис. Незаконита активност која укључује криптовалуте опала је за 15% од јула 2022. године, а укупан приход од преваре је пао за 65%.

Одрицање од одговорности

Све информације садржане на нашој веб страници објављују се у доброј намери и само у опште информације. Свака радња коју читалац предузме у вези са информацијама које се налазе на нашој веб локацији стриктно је на сопствени ризик.