Израелске власти ухватиле 3 осумњичене за прање милиона евра крипто

Израелске власти ухапсиле су три особе осумњичене за превару француске државне благајне. Тајну истрагу су заједно спровели израелска полиција и израелска пореска управа током последњих неколико месеци. Сарађивале су и стране истражне агенције – Еуропол и француска полиција.

• По Ројтерс, истражитељи истражују потенцијалну "превару великих размера" за коју верују да је почињена против државног трезора Француске. Злочин је, међутим, можда извршен у Израелу.
• Поред крађе милиона евра, власти сумњају да су починиоци опрали средства претварајући их у крипто имовину.
• Процењена украдена средства износе око десетине милиона шекела. Штавише, профит стечен од крипто активности можда је био прикривен од израелске пореске управе.
• Према израелском пореском режиму, продаја криптовалута обично подлеже порезу на капиталну добит, до 33%.
• С друге стране, ако активност представља порез на пословни приход, он може ићи и до 50%.
• У заједничком саопштењу власти су навеле,

„Неколико осумњичених се организовало на уредан и систематски начин да перу новац из иностранства и Израела, од којих неки потичу од злочина почињених у иностранству, користећи дигиталне валуте на различитим платформама са циљем да прикрију идентитет власника средстава и њихових покрета.”

• Уз тројицу главних ухапшених, на саслушање је приведено још неколико осумњичених због сумње да су починили прање новца, преваре и пореске прекршаје, као и хотимично пропуштање прихода.