Председник Панаме захтева строге мере против прања новца у новом закону о криптовалутама

Председник Панаме Лаурентино Кортизо рекао је да неће потписати нови закон о криптовалутама док се њиме не обезбеде одредбе за строжију контролу против прања новца, Блумберг њуз пријавио 19. маја

Председник Кортизо жели строгу контролу прања новца

Законодавна скупштина Усвојено нацрт закона прошлог месеца након неколико разматрања, али Кортизо је рекао да закон треба да обезбеди да је у складу са глобалним стандардима за борбу против прања новца.

Говорећи на конференцији Блоомберг Невс Ецономи Гатеваи Латин Америца, Кортизо је рекао да неће потписати закон јер нема довољно информација. Рекао је:

Морам да будем веома опрезан ако закон има клаузуле везане за активности прања новца. Активности против прања новца су нам веома важне.

Ако буде усвојен, закон ће омогућити берзама криптовалута да добију лиценцу која им је потребна за пословање у земљи. Међутим, такође ће регулишу све крипто трансакције.

Предлог закона ће такође омогућити влади да стави јавне евиденције на блокчејн. Присталице верују да ће то учинити Панаму привлачном земљом за финтецх компаније које желе да инвестирају у Латинској Америци. Чак се и председник сложио да је то добар закон рекавши да је „то је иновативан закон према ономе што сам чуо“.

Панама на мети перача новца

Кортизове сумње у вези са рачуном су разумљиве. Глобални посматрач за прање новца и финансирање тероризма, Радна група за финансијску акцију, укључен Панама на листи земаља са „стратешким недостацима“ када се бави прањем новца.

Кортизо је обећао да ће ово променити применом препорука радне групе. Такође планира да пооштри ограничења за прљав новац.

Са ризицима да крипто постане још једна прилика за прање новца, постало је неопходно да председник заузме чврст став.

Недавна извештај Међународни монетарни фонд (ММФ) открио је:

„[Крипто] се може користити за пренос прихода од корупције или заобилажење контроле капитала.“

Панама је атрактивна дестинација за оне који желе да перу новац. Његова близина до Мексико и Колумбија, две земље са великим организацијама за лекове, је фактор ризика. Такође има доларизовану економију.

Међутим, Кортизо не мора да одбије цео рачун. Могуће је делимично потписати док се на друге делове ставља вето. Председник је рекао да разматра ово док његови адвокати разматрају закон.