Нова година је почела вестима да је познати Веб3 предузетник Кевин Роуз постао жртва преваре у којој је изгубио више од милион долара вредних незаменљивих токена (НФТ). Као главни финансијски ...
таг: АнтиМонеи
Индија подвргава крипто трансакције закону против прања новца
Иако нема ништа ново у наметању стандарда за спречавање прања новца (АМЛ) на криптовалуте, тек сада је индијска влада одлучила да обавести све заинтересоване стране о обавези да се...
Забрана новчаника избегнута у новом нацрту закона ЕУ против прања новца
Адресе које сами хостују, раније познате као „нехостовани новчаници“ у политикама Европске уније, поново су у дискусији док особље Европског парламента тражи да разјасни да посланици не желе оу...
Ворен обећава да ће поново увести крипто закон против прања новца
Сенаторка Елизабет Ворен, Д-Мас., рекла је да планира да поново уведе закон са сенатором Роџером Маршалом, Р-Кан., који би проширио законе против прања новца на широк спектар екосистема криптовалута...
86% британских крипто фирми не испуњавају стандарде против прања новца, открива ФЦА ⋆ ЗиЦрипто
У петак, Управа за финансијско понашање Уједињеног Краљевства (ФЦА) открила је да је само 41 крипто компанија прошла њену контролу регулаторног одобрења од 300 апликација...
Цоинбасе пристаје на нагодбу од 100 милиона долара са финансијским регулатором Њујорка за кршења против прања новца - Битцоин вести
Цоинбасе је пристао да плати нагодбу од 100 милиона долара са Одељењем за финансијске услуге Њујорка (НИДФС), према налогу о сагласности који је потписала надзорница НИДФС Адриенне Харрис јануара...
Цоинбасе кажњен са 50 милиона долара због лаких мера против прања новца
Према извештају Њујорк тајмса (НИТ), крипто размена Цоинбасе (ЦОИН) постигла је споразум са њујоршким Одељењем за финансијске услуге (НИДФС). Компанија ће платити око 100 милиона долара за...
Шта се налази у новом Закону о спречавању прања новца сенатора Ворена о дигиталној имовини?
Сенатори Елизабет Ворен и Роџер Маршал предложили су 14. децембра закон о сузбијању прања новца и финансирања терориста и одметнутих нација путем криптовалута. Рачун, назван Дигитални ...
Извештај о глобалном тржишном изгледу против прања новца 2022-2027: Обрада природног језика (НЛП) и технике меког рачунарства добијају на замаху – РесеарцхАндМаркетс.цом
ДАБЛИН–(БУСИНЕСС ВИРЕ)– Извештај „Без прања новца: Оутлоок глобалног тржишта“ додат је понуди РесеарцхАндМаркетс.цом. Обим студије укључује развој борбе против прања новца ...
Кашњење у гласању ЕУ о МиЦА би такође могло да успори законодавство против прања новца
Кашњење Европског парламента на коначном гласању о свеобухватном оквиру за регулисање крипто имовине могло би да одложи и друге крипто законодавство у припреми ЕУ. Тржишта криптовалута...
Експанзија у Европи од стране Цоинбасе подржаног тела против прања новца
Групе за борбу против прања новца уз помоћ Цоинбасе-а проширују своју мрежу на Европу. Радна група за финансијску акцију (ФАТФ) игра важну улогу. Травел Руле Универсал Солутион Тецхнологи (ТРУСТ) је углавном ...
Финансијски надзорник Јужне Кореје ће надгледати крипто китове да ли се придржавају закона против прања новца
Комисија за финансијске услуге (ФСЦ), финансијски регулатор Јужне Кореје, надгледаће највеће власнике криптовалута у земљи након што је изразила забринутост због високог ризика повезаног са прањем новца...
Биттрек кажњен са 53 милиона долара због кршења закона против прања новца
Криптовалуте би требало да буду отпорне на цензуру... Размјене криптовалута, не толико. Биттрек је ово открио на тежи начин након рекордне новчане казне коју су изрекли амерички регулатори. 11. октобра, ...
Законодавац ЕУ жели да се закон против прања новца примени на криптовалуте
Законодавци ЕУ објавили су нацрт који се односи на прање новца путем Метаверсе-а, ДеФи-ја и НФТ-а. Доношење компромиса може подвргнути оне који управљају децентрализованим аутономним организацијама (ДАО)...
Јапан ће увести законе против прања новца који циљају на крипто берзе
Јапан појачава своје иницијативе да регулише употребу криптовалуте у помагању криминалних активности путем размене ревидирањем неких од постојећих закона о финансијском сектору. Конкретно, јапански...
еПаиментс затварачи пошто се прописи ФЦА против прања новца пооштравају
Провајдер електронских плаћања еПаиментс забија последњи ексер у ковчег свог пословања. еПаиментс је у уторак издао обавештења клијентима путем е-поште, у којима се наводи да званично затвара свој пословни...
Амерички тужиоци прегледали су телефонске досије Цханпенг Зхаоа у истрази против прања новца
Бинанце је добио мандат да достави обимну интерну евиденцију о свом пословању и начину на који се придржава правила против прања новца (АМЛ) у САД. Појавили су се нови извештаји који откривају да амерички савезни про...
Грузија има за циљ да усвоји европске крипто стандарде за спречавање прања новца
Грузија, једна од земаља са највише криптовалута на свету, креће на увођење нових крипто прописа како би остварила своје амбиције да постане глобално крипто чвориште. Грузијски посланици су припремили...
Извршни директор БитМЕКС-а признао је кривицу за кршење америчког програма против прања новца
Пре две године, Комисија за трговину робним фјучерсима, Министарство правде и Мрежа за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН) поднели су БитМек грађанске и кривичне тужбе након што је фирма дозволила...
Постигнут споразум ЕУ о правилима против прања новца за криптовалуте – Регулатива Битцоин вести
Европске институције постигле су привремени консензус о сету прописа ЕУ који ће оптеретити крипто компаније обавезом да помогну у спречавању прања новца, између осталих незаконитих активности...
ЕУ финализира правила за спречавање прања новца крипто, враћа праћење приватних новчаника
Европска унија (ЕУ) постигла је у среду договор у вези са правилима против прања новца која би важила за велики број трансакција криптовалутама. Нова правила имају за циљ да спрече прање новца...
Крипто берзе могу изгубити лиценце ако буду укључене у правила против прања новца
Колапс криптовалута сада доводи у искушење сваку нацију да донесе строжа правила о активностима везаним за криптовалуте како би спречила будуће катастрофе. И многе велике земље су већ прихватиле позив...
Швајцарска јединица компаније Цоппер добија регулаторно признање за стандарде против прања новца
Провајдер за чување криптовалута Цоппер објавио је у понедељак да је његова швајцарска јединица добила регулаторно одобрење од стране Асоцијације за стандарде финансијских услуга у земљи. Тело, познато као ВКФ, је сел...
Председник Панаме захтева строге мере против прања новца у новом закону о криптовалутама
Председник Панаме Лаурентино Кортизо рекао је да неће потписати нови закон о криптовалутама док се њиме не обезбеде одредбе за строжију контролу против прања новца, известио је Блумберг њуз 19. маја. Председник...
Лудило против прања новца: крипто пати
Прописи против прања новца одавно су постали најтоплије и најпроблематичније питање за оне који послују у свету крипто и дигиталне имовине. Крипто под нишаном против новца...
Аргентински регулатор ће предложити мере против прања новца за крипто компаније – Битцоин вести
Аргентински регулатор за борбу против прања новца наводно ради на томе да примора фирме за криптовалуте да пријаве своје кретање и предузму мере против прања новца на тлу Аргентине. Уредба за ову сврху...
Аргентина разбија криптовалуте са правилима против прања новца
Аргентина ће укључити фирме за криптовалуте у свој шири регулаторни режим против прања новца (АМЛ), према Буенос Аирес Тимесу. Аргентински Унидад де Информацион Финанциера (УИФ) је држава...
ЕУ жели да регулатор против прања новца надгледа крипто
Кључни закључци Европска унија жели да свом новом надзорном псу против прања новца да овлашћење да надгледа крипто простор. Због покретања 2024. године, чувар ће имати задатак да смањи финансијске...
Цоинбасе, Робинхоод, Кракен и друге врхунске берзе придружују се новој организацији за борбу против прања новца
Низ истакнутих платформи за размену придружује се новој иницијативи против прања новца. Према недавном блогу водеће крипто берзе Цоинбасе, она и друге популарне платформе за трговање с...