Финансијски надзорник Јужне Кореје ће надгледати крипто китове да ли се придржавају закона против прања новца

Комисија за финансијске услуге (ФСЦ), финансијски регулатор Јужне Кореје, надгледаће највеће власнике криптовалута у земљи након што је изразила забринутост због високог ризика повезаног са прањем новца виртуелне имовине и стабилних кованица, према према извештајима локалних медија.

Одлука је донета да се оператери виртуелне имовине, предузећа и појединци који поседују дигитална средства у вредности од преко 70,000 долара подвргну надлежности Финансијске обавештајне јединице, одељења ФСЦ-а.

Друге врсте власника виртуелне имовине које ће такође пасти под надзор ФСЦ-а укључују електронске финансијске компаније, онлајн финансијске компаније повезане са инвестицијама и кредитне компаније.

Поред тога, клијенти који положе значајне количине дигиталне имовине биће надгледани и процењени да би се видело да ли трансакције могу да крше законе о спречавању прања новца.

ФСЦ тврди да је на основу броја виртуелне имовине коју држи сваки купац помноженог са закључном ценом виртуелне имовине на крају квартала, неопходно пратити величину и флуктуације такве имовине.

Одлука је донета као резултат извештаја који је добио невс1 КР, под називом „Развој индекса процене ризика, побољшање и проучавање метода примене за нове пословне области“, који је обликовал став ФСЦ-а о регулисању крипто берзи и власника. Извештај је припремљен како би се развили индикатори евалуације за нова предузећа која захтевају процену прања новца. ФСЦ је у јуну примио коначни извештај у облику извештаја истраживачке службе.

ФСЦ сматра да што је већи удео виртуелне имовине и стабилних цоин-а на берзи виртуелне имовине, већи је ризик од прања новца или коришћења као средства криминала.

Саопштење ФСЦ-а поклапа се са примедбама његовог председника Ким Јоо-хиеона 24. октобра, док је присуствовао општој ревизији Комитета за политичка питања. Он је навео да ће размотрити изводљивост креирања и наметања стандардизованог плана трансакција за различите лимите преноса новчића за сваку виртуелну размену средстава. Он је додао да ће размотрити и да ли се може направити и стандардизовани закон, осим против прања новца.