УАЕ уводе нове захтеве за извештавање како би се супротставили прању новца од крипто некретнина

Уједињени Арапски Емирати су у изјави од 8. августа увели нове захтеве за извештавање о трансакцијама некретнинама које укључују дигиталну имовину.

Нова правила имају за циљ сузбијање прања новца и финансирања тероризма, саопштила је влада УАЕ.

Усред Дубаија и Абу Дабија који су недавно привукли мноштво крипто берзи и предузећа да отворе радњу, бројни програмери некретнина су најавили да ће прихватити криптовалуте. Међу њима је био и градитељ луксузних некретнина ДАМАЦ, који почела прихватање плаћања у Битцоин и Етхереум у априлу 2022.

Сада влада УАЕ жели да осигура да регионални стандарди за борбу против прања новца и финансирања тероризма буду опремљени за покривање дигиталне имовине.

Нове захтеве за извештавање увели су Министарство привреде и Министарство правде у партнерству са Финансијско-обавештајном јединицом УАЕ (ФИУ). Влада се такође консултовала са Извршном канцеларијом за спречавање прања новца (АМЛ) и сузбијање финансирања тероризма (ЦФТ).

Према правилима, брокери агената за некретнине и адвокатске фирме дужни су да пријаве све трансакције које укључују криптовалуте ФОЈ. Ово укључује све трансакције у којима се плаћање, било делимично или у потпуности, врши у готовини у износу од 55,000 АЕД или више од 15,000 АЕД (отприлике XNUMX долара), у криптовалутама или средствима која потичу из виртуелне имовине, саопштила је влада УАЕ.

Пошто влада није споменула праг за пријављивање виртуелних плаћања имовине за некретнине, следи да ће све крипто трансакције, без обзира колико мале, морати да се пријаве.

Сви агенти за некретнине, брокери и адвокатске фирме такође морају да пријаве идентификационе и друге релевантне документе страна укључених у трансакцију, саопштила је влада УАЕ. Захтеви за извештавање примењују се и на појединачна и на корпоративна лица која купују или продају имовину у региону.

Министар правде Уједињених Арапских Емирата Абдулах Султан Бин Аввад Ал Нуаими рекао је у саопштењу да ће нова правила омогућити УАЕ да предузму брзу акцију како би заштитили регион од „познатих и нових ризика“.

Шеф ФИУ УАЕ Али Фаисал Ба'Алави рекао је:

„Ове нове мере ће побољшати квалитет финансијских обавештајних података доступних ФОЈ и користиће се за праћење сумњивог кретања средстава или инвестиција у оквиру наше борбе против прања новца и финансирања тероризма.

Влада Уједињених Арапских Емирата саопштила је да је организовала три радионице како би осигурала да су сви агенти за некретнине и брокери спремни за захтеве извештавања.

Према речима министра економије Абдуле бин Тоук Ал Маррија, нови захтеви за извештавање неће оставити мало или нимало простора за манипулацију или незаконите праксе које би могле да утичу на привреду и инвестиције у сектору некретнина.