Државни одбор за хартије од вредности Тексаса, или ССБ, и Министарство за банкарство Тексаса поднели су 14. октобра додатну изјаву у случају Воиагер Дигитал у којој се наводи да ССБ истражује ФТКС трговање...
таг: Кршења
Крипто берза Биттрек добила велику казну због кршења санкција
Казна Алека Довбниа Биттрек-а могла је да буде много већа, али ОФАЦ је утврдио да су њени прекршаји „неугрожени” Размјена криптовалута Биттрек је ошамарена са 30 милиона долара...
Крипто берза Биттрек кажњена са 53 милиона долара због кршења Закона о банкарској тајности
Америчка крипто берза Биттрек ће платити 53 милиона долара одељењу за трезор Канцеларије за контролу стране имовине САД (ОФАЦ) и Мрежи за борбу против финансијских криминала (ФинЦЕН)...
ФинЦЕН кажњава крипто берзу Биттрек са 29 милиона долара због кршења Закона о банкарској тајности
Након спровођења грађанске истраге, Америчка мрежа за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН) изрекла је новчану казну берзи криптовалута Биттрек због...
Трезор казнио крипто берзу Биттрек са 53 милиона долара због кршења санкција
Америчка влада је ударила берзу дигиталне имовине Биттрек са казнама од 53 милиона долара – што је највећа казна за крипто бизнис од стране Министарства финансија до данас. Канцеларија Трезора за страну имовину...
СЕЦ истражује досадне мајмуне Цреатор Иуга Лабс због кршења хартија од вредности: Извештај
Комисија за хартије од вредности Сједињених Држава истражује Иуга Лабс да ли су њени Боред Апе Иацхт Цлуб Етхереум НФТ и токен АпеЦоин нерегистроване хартије од вредности, наводи Блоо...
Амерички трезор терети Биттрек за кршење санкција, крипто берза се сложила да се нагоди са регулатором – Регулатива Битцоин вести
Мрежа за борбу против финансијских криминала (ФинЦЕН) и Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) објавили су 11. октобра да су измирили оптужбе за криптовалуту...
Биттрек кажњен са 30 милиона долара због кршења санкција
Кеи Такеаваис Биттрек се нагодио са америчким трезором због навода да је прекршио санкције ОФАЦ-а. Трезор наводи да је Биттрек извршио наводне прекршаје између 2014. и 2017. Док...
Амерички ЦФТЦ оптужује Дигитек за берзу крипто фјучерса због кршења регистрације и трговања
Америчка комисија за трговину робним фјучерсима (ЦТФЦ) оптужила је берзу крипто фјучерса Дигитек и њеног оснивача и извршног директора Адама Тодда за вишеструка кршења Закона о робној размени (ЦЕА...
ЦФТЦ наплаћује казну од 250 долара на бЗероКс, терети Ооки ДАО за кршење прописа
Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) изрекла је казну од 250,000 долара против бЗероКс-а, протокола за трговину блоковима, и његова два оснивача. Истовремено, ЦТФЦ је поднео савезни грађански извршни поступак ...
Кание Вест Ие Иеези раскинуо уговор са Гап-ом због наводних кршења уговора
Кање Вест и ћерка Норт Вест присуствују ревији „Иеези Сеасон 8“ у оквиру Париске недеље женске одеће за јесен/зиму 2020/2021 02. марта 2020. у Паризу, Француска. Арнолд Јероцки |...
Извештај УН-а оптужује Кину за кршење људских права у Синђијангу
Топлине Кинеско затварање Ујгура и других претежно муслиманских етничких група у њеном северозападном региону Ксињианг можда је представљало међународне злочине—укључујући „злочине против човечности“—а...
Крипто представља већину кршења девизног курса у Јужној Кореји
У Јужној Кореји расте финансијски криминал који користи криптовалуте. Око 75% кршења Закона о девизним трансакцијама у земљи до сада ове године укључивало је криптовалуте, према репо...
Корпорација Цхарлес Сцхваб под истрагом због кршења закона о хартијама од вредности
Очигледно је да је Цхарлес Сцхваб Цорпоратион (НИСЕ: СЦХВ) прекршила закон о хартијама од вредности и Сцхалл Лав Фирм, национална фирма за спорове око права акционара, објавила је 25. августа да истражује...
Цоинбасе је погодио тужбу од 5 милиона долара због пада на берзи, наводних кршења хартија од вредности
Клијент Цоинбасе-а тужи берзу са седиштем у Сан Франциску за 5 милиона долара због неуспеха да правилно обезбеди рачуне клијената и „кршења“ савезних закона о хартијама од вредности, између осталих оптужби. ла...
Репер Рик Рос одговара на прекршаје, новчане казне на ВингСтоп локацијама „Биће грешака“
Ове недеље, репер Рик Рос је био у вестима након извештаја да је његова компанија, Босс Винг Ентерприсес, кажњена због прекршаја у вези са радом на пет својих Вингстоп локација у Мисисипију. НБЦ Невс је известио...
Генерални долар кажњен је са скоро 1.3 милиона долара због кршења безбедности радника
Доллар Генерал продавница у Цреве Цоеур, Илиноис. Даниел Ацкер | Блоомберг | Гетти Имагес Доллар Генерал је кажњен са скоро 1.3 милиона долара казни због кршења безбедности радника након посета федералних...
Највећи запослени у БитМЕКС-у Грегори Двиер изјаснио се кривим за кршење АМЛ-а
– Оглас – Запослени БитМЕКС-а Грегори Двиер изјаснио се кривим за кршења АМЛ. Аустралијски криптовалутни могул и бивши извршни директор БитМЕКС-а Грегори Двиер се 8. августа изјаснио...
Мицкелсон, ДеЦхамбеау туже ПГА Тоур због наводних кршења антимонополских прописа
Топлине Група од 11 играча ЛИВ Голфа предвођена Американцима Филом Микелсоном и Брајсоном Дешамбоом поднела је у среду антимонополску тужбу против ПГА Тоур федералном суду, постављајући терен за садржај...
НФЛ делфинска истрага открива кршење правила, кажњава власника Роса
Власник Мајами Делфинса и инвеститор Стивен Рос кажњен је са 1.5 милиона долара и суспендован из учешћа у тимским догађајима и операцијама до 17. октобра након што је утврђено да је клуб имао ...
Робинхоодово крипто одељење кажњено због кршења; Ево шта знамо
Робинхоодове активности везане за криптовалуте су у експанзији, али је сада оптужена за кршење прописа. Најновија регулаторна забринутост била је окружена кршењем закона против новца...
Робинхоод Црипто казнио је 30 милиона долара због наводних кршења против прања новца
У својој првој принудној акцији везаној за криптовалуте, Министарство за финансијске услуге државе Њујорк (НИДФС) изрекло је казну од 30 милиона долара подружници за трговину криптовалутама онлајн брокерске куће Ро...
Трезор истражује Кракена због наводних кршења санкција Ирану: Извештај
Канцеларија за контролу страних средстава Министарства финансија САД истражује берзу криптовалута Кракен због наводног кршења економских санкција Ирану, наводи Њујорк тајмс...
Кракен Црипто Екцханге под истрагом због наводних кршења санкција
„Њујорк тајмс“ пише да је Кракен под истрагом Канцеларије за контролу страних средстава Министарства финансија Сједињених Држава због кршења санкција. Одељење истражује да ли корисници у...
Кракен под истрагом због наводних кршења санкција
Кракен је наводно дозволио иранским корисницима да приступе платформи. Џеси Пауел је гласно говорио о својој спремности да оспори прописе Министарство финансија ће вероватно изрећи новчану казну против размене...
Кракен под истрагом због наводних кршења санкција: Извештај
У фебруару, након руске инвазије на Украјину, Пауел је одбио позиве да се рачуни Кракенових руских корисника замрзне, твитујући: „Наша мисија у [Кракену] је да премостимо појединачне људе...
Бивши адвокат ДОЈ-а Џефри Кларк суочава се са оптужбом за кршење етике
Топлине Џефри Кларк, бивши адвокат Министарства правде кога је Доналд Трамп желео да именује за главног тужиоца, суочава се са оптужбама адвокатске коморе Вашингтона да је прекршио правила професионалног...
Кинески регулатор кибернетичке безбедности ЦАЦ кажњава Диди 1.19 милијарди долара због кршења закона о безбедности података
Диди је одговорио на новчану казну. Компанија је у онлајн изјави рекла да прихвата одлуку регулатора. Кинеска управа за сајбер простор (ЦАЦ) казнила је кинеску транспортну компанију...
Холандска централна банка казнила крипто берзу Бинанце са 3.4 милиона долара наводећи „веома озбиљне“ кршења – регулатива Битцоин вести
Холандска централна банка казнила је берзу криптовалута Бинанце са 3.325 милиона евра због понуде крипто услуга у Холандији без законски прописане регистрације. Бинанце се поново жалио...
Адвокатска канцеларија за колективне тужбе почиње да истражује Солана Лабс због потенцијалних кршења хартија од вредности
Док тржиште криптовалута још увек покушава да се отргне од медвеђе кризе која га је погодила последњих недеља, на помолу је још један ударац у виду правног поступка против једног од његових главних п...