Бугарске власти истражују Неко због прања новца

- Реклама -

Бугарска влада је недавно покренула опсежну рацију на 15 локација повезаних са наводном илегалном активношћу коју је спровео Неко.

Бугарска влада је покренула истрагу о активностима крипто зајмодавца Неко-а, наводећи да је финансијска институција за дигиталну имовину можда била умешана у незаконите криминалне активности које се граниче са прањем новца, кривичним делима утаје пореза, нелиценцираним банкарским активностима и компјутерским преварама.

Власти су повезале Некоове активности са Рујом Игнатовом, осуђеним криминалцем из Немачке, рођеном у Бугарској, који се често назива „Краљицом криптовалута”, влада је тврдила да су званичници компаније били умешани у Игнатову пирамидалну шему ОнеЦоин у вези са криптовалутом коју је основала 2014.

Влада је недавно извршила рацију на преко 15 локација у главном и највећем граду Бугарске Софији. „У Софији се спроводе активни кораци у оквиру претпретресне истраге у циљу неутралисања незаконите криминалне активности крипто зајмодавца Неко-а. Сијка Милева, портпарол бугарског тужилаштва, рекла је локалним медијима.

„Утврђено је да су главни организатори међународне платформе бугарски држављани и да су главне активности са бугарске територије. додала је Милева. Она је открила да је преко 300 припадника бугарске Националне истражне канцеларије и Државне агенције за националну безбедност (САНС), заједно са страним агентима, покренуло пуну претрагу канцеларија Неко-а у земљи у оквиру истраге.

Истрага о крипто зајмодавцу почела је пре неколико месеци након што су страни субјекти открили сумњиве трансакције извршене на платформи зајмодавца. Активности су наводно имале за циљ да заобиђу међународне финансијске санкције које је Запад увео Русији. Власти наводе да су Неко-ове активности обављале бројне фирме.

Неко каже да се придржава смерница за спречавање прања новца

Неко је недавно направио низ твитова, тврдећи да се стално придржавају политике против прања новца (АМЛ), знај свог клијента (КИЦ), наводећи да су увек испуњавали међународне регулаторне стандарде. Без обзира на то, обелодањивање се није директно односило на недавне извештаје.

„Нажалост, са недавним регулаторним ударом на криптовалуте, неки регулатори су недавно усвојили приступ прво, постављајте питања касније. У корумпираним земљама то се граничи са рекетирањем, али ће и то проћи. Увек сарађујемо са надлежним органима и регулаторима“, Некø закључио.

Подсетимо, америчке власти су прошле године поднеле тужбу против Неко-а због обустављања подршке за КСРП без претходног обавештења његовим корисницима. Власти делимично Одбачен групна тужба прошлог августа.

- Реклама -