Појавили су се извештаји да су бугарске власти извршиле препад у канцеларије крипто зајмодавца Неко. Компанија са седиштем у Швајцарској је предмет гласина о ликвидности већ неколико месеци, али према извештајима, компанија за криптовалуте је под истрагом за нешто много злокобније.
Бугарске власти крећу на Неко
У, како се наводи, део текуће истраге, бугарске власти уселиле су се у канцеларије Некоа у земљи. Крипто компанија, која је тренутно под истрагом за финансијске злочине као што је прање новца, у четвртак је у својим канцеларијама приметила значајно присуство полиције.
Компанија се прво нашла испод радара власти због наводног заобилажења руских санкција. Осим тога, сумња се да су оснивачи компаније отуђили корисничка средства, те да су умешани у финансијски криминал.
Неко, који је обећао принос на све депоноване биткоине и криптовалуте, послује првенствено из својих бугарских канцеларија. Рацију су извршили Тужилаштво и Министарство унутрашњих послова у оквиру истраге која је у току.
Слике бугарских званичника у Неко канцеларији | Извор: Twitter
Њујоршко тужилаштво је раније тужило компанију јер је заобишла руске санкције које су поставиле САД, као и санкције Уједињеног Краљевства и Европске уније. Неко је такође под међународном истрагом већ неколико месеци.
Силка Милева, званична портпаролка државног тужиоца Бугарске, рекла је:
У Националној истражној служби тренутно су у току радње на истрази и испитивању сведока. На територији главног града одвијају се масовне истражне радње, са циљем неутралисања нелегалних и криминалних активности крипто банке Неко. Ова банка је креирала и одржава мултинационалну платформу за трговину и позајмљивање криптовалута. Покренут је и преткривични поступак у којем се наводи да су главни организатори активности бугарски држављани и да се основна делатност обавља са територије Бугарске.
Радну групу која ради на случају Неко чини преко 300 агената, према Милевиним речима, а компанија је оптужена да води организовану криминалну групу за вршење финансијских криминала.
Некø одговорио на рацију након што су слике рације постале виралне на друштвеним мрежама, рекавши да компанија држи „веома строге политике против прања новца и познавања свог клијента“.
Нажалост, са недавним регулаторним ударом на криптовалуте, неки регулатори су недавно усвојили приступ прво, постављајте питања касније. У корумпираним земљама то се граничи са рекетирањем, али ће и то проћи. 6/
— Неко (@Неко) Januar 12, 2023
„Увек сарађујемо са релевантним властима и регулаторима и надамо се да ћемо у наредним недељама имати неке узбудљиве вести“, саопштила је компанија.
Цена токена пада на 0.72 долара | Извор: НЕКСОУСД на ТрадингВиев.цом
Извор: хттпс://битцоинист.цом/булгариан-аутхоритиес-раид-неко-оффицес/