Терра'с До Квон под истрагом због покретања Понзи: Извештај

Јужнокорејски тужиоци наводно разматрају да ли би могли да оптуже До Квона за покретање Понзи шеме обећавајући неодрживо високе фиксне каматне стопе на УСТ депозите преко Анцхор протокола.

Тужиоци истражују До Квона по оптужбама за Понзи

До Квон би могао бити кривично оптужен за вођење Понзи шеме, известили су јужнокорејски новински извори. 

Према извештај у петак од Ионхап, јужнокорејски тужиоци активно истражују да ли би могли да подигну додатне оптужбе за Понзи шему против генералног директора Терраформ Лабс До Квона, додајући тужбе које су већ поднете против предузетника због драматичне имплозије Терре. Понзи шема је врста инвестиционе преваре у којој рани инвеститори профитирају од новца прикупљеног од нових инвеститора.

As Крипто брифинг пријавио, група јужнокорејских инвеститора поднела је кривичну пријаву против Квона и његовог суоснивача Данијела Шина због преваре и других финансијских прекршаја у четвртак због колапса Терре. Према последњем извештају од Ионхап, Тужилаштво јужног округа Сеула задужено за случај је, како се извештава, доделило свом заједничком истражном тиму за финансијске и хартије од вредности, названом „Анђели смрти“, да истражи да ли је Квон водио Понзи шему промовишући неодрживо стабилне приносе на УСТ депозите путем Анцхор Протоцол.

Данас, Ким Хиун-Квон, партнер у ЛКБ & Партнерс, водећој јужнокорејској адвокатској фирми која заступа инвеститоре који туже Квона, Рекао Ионхап тај Анцхор протокол је био „неодржив“ и могао би се сматрати Понзи шемом. „Након прегледа релевантних закона, проценили смо да [Анцхор] протокол може бити успостављен као Понзи шема“, рекао је он. „Иако можда не постоји законска клаузула о стабилним и биткоинима, постоји судски преседан за који верујемо да се може применити на овај случај.

Ионхап такође је известио да је званичник из канцеларије тужиоца рекао да би „Квонове примедбе које обећавају повратак могле да дају кључни траг“ за случај. 

Анцхор Протоцол је Терра-нативе децентрализована апликација коју је направила Терраформ Лабс која је настојала да обезбеди фиксну каматну стопу од 20% на УСТ депозите. Дизајниран је да се ово постигне преусмеравањем приноса са каматоносног колатерала који су дали зајмопримци ка УСТ депонентима или зајмодавцима. 

Међутим, када је узбуђење око тржишта криптовалута почело да се смирује крајем 2021. и када су цене криптовалута почеле да се спуштају, фиксна камата Анцхор-а од 20% постала је неодржива. Уместо да снизи стопу приноса протокола, Терраформ Лабс је задржао високу стопу тако што је Анцхорове УСТ резерве подупирао са 450 милиона долара из сопствене благајне – новац за који тужиоци могу да тврде да је дошао индиректно од ЛУНА инвеститора.

Према локалним извештајима, Квон је већ отишао и преселио већину својих ликвидних средстава из Јужне Кореје.

Одрицање од одговорности: У време писања, аутор овог дела је поседовао ЕТХ и неколико других криптовалута.