То наводи нови извештај Волстрит џурнала Tether приступили глобалним банкарским рачунима преко крипто фирми које су користиле лажне документе и фиктивне компаније.
Истраживања Волстрит џурнала открила су да је Тетер приступио банкарском систему отварајући рачуне под различитим корпоративним именима чији су руководиоци носили незнатно другачија имена од етаблираних руководилаца.
Тетхер турски налог је имао везе са тероризмом
Према документима које је прегледао Валл Стреет Јоурнал, тајвански рачуни су отворени под именом компаније под називом Хилаб тецхнологи.
Један рачун у Турској отворен је на име фирме Деник Роиал Дис Тицарет Лимитед Сиркети. Након обрачуна 2020. године, Министарство правде САД је навело да је терористичка група користила рачун за прање средстава. Према Министарству правде, група је извршила трансакције од 80 милиона долара са рачуном као део иницијативе за претварање крипто донација у готовину. Терористи су наводно користили и налог на крипто берзи Битфинек, Тетхеровој сестринској компанији.
Друга компанија, Црипто Цапитал, отворила је рачуне за крипто фирме, укључујући Битфинек и Тетхер, у име неколико фиктивних компанија. Ови рачуни су постали послови преноса новца за крипто фирме, али су америчке власти касније заплениле њихову имовину.
Компанија Сигнатуре Банк са седиштем у Њујорку затворила је рачун на име сувласника Тетхер-а Кристофера Харборна након што је схватила да је рачун повезан са Битфинек-ом.
Према Тетхеру, тхе тврдње од Валл Стреет Јоурнала били су „потпуно нетачни и обмањујући“. С друге стране, крипто критичарка Моли Вајт рекла је да ВСЈ није могао да измисли „ове ствари“.
Извор: хттпс://беинцрипто.цом/тетхер-партнерс-усед-фраудулент-доцс-аццесс-банк-аццоунтс/