Торнадо Цасх одговоран за заустављање незаконитих активности, кажу званичници

Одлука Министарства финансија да санкционише другу услугу мешања криптовалута изазвала је ове недеље узбуну ентузијаста блокчејна и шовиниста приватности. 

У понедељак, Торнадо Цасх, услуга мешања криптовалута која се наводно користи за прање украдених средстава повезаних са великим хаковима, додата је на листу посебно одређених држављана (СДН) Канцеларије за контролу страних средстава, заједно са 45 повезаних адреса Етхереум новчаника. 

„Одређивање Торнадо Цасх-а од стране ОФАЦ-а је кључни моменат у борби против криминала заснованог на криптовалутама“, извештај из компаније за анализу блокова Цхаиналисис рекла је. 

„Као прво, то је посебно правовремено: више криптовалута се краде него икада, и у скоро сваком хаковању које смо приметили ове године, Торнадо Цасх је примио барем део украдених средстава.“

Трезор наводи да је хакерска група коју спонзорише Северна Кореја Лазарус Гроуп, који је у марту украо преко 620 милиона долара у криптовалути из протокола Ронин Бридге, покушао је да сакрије порекло средстава са Торнадо Цасх-ом. Цхаиналисис се слаже. 

„Лазарус Гроуп је један од највећих починилаца ових хакова [децентрализованих финансија]“, наводи Цхаиналисис у свом извештају. „Убрзо након крађе Ронин моста, хакери су послали велики део тих средстава Торнадо Цасх-у како би их опрали. 

Није прва услуга мешања која је циљана  

Ово није први пут да је ОФАЦ санкционисао миксер криптовалута. У мају, званичници су гађали Блендер.ио, централизовани сервис Лазарус Гроуп који је такође наводно користио за прикривање украдених средстава. Али Торнадо Цасх је другачији, кажу неки стручњаци. 

„Блендер.ио је одређен још у мају ове године, али је другачији и на прилично смислен начин, а то је да је била централизована служба старатељства, а ово је само шифра“, Мајкл Мосијер, бивши заменик шефа Министарства правде одељак за прање новца и поврат имовине, рекао је током а Твиттер Спацес дискусија петак.

Као услуга за мешање заснована на паметном уговору, Торнадо Цасх може наставити да ради без појединачних актера, инсистирају они који се противе санкцијама. То је аргумент који суоснивач Торнадо Цасх-а Роман Семенов има дуго искористио себе, али други су изразили сумњу у ову линију размишљања. 

„Не мислим лично, иако још увек на неки начин радимо на аргументима... да нужно можете дати посебно јак аргумент да Торнадо Цасх није ентитет“, рекао је Петер Ван Валкенбург, директор истраживања у Цоин Центер-у током Твиттер Спацес. „Колико знам, Блендер.ио такође није био укључен ни у једну правну надлежност.“ 

Неки људи задржавају ниво контроле над администраторским кључевима Торнадо Цасх-а, рекао је Ван Валкенбург, дозвољавајући им да уносе промене у код и стога би били „ентитет“ у очима владе. 

Ипак, постаје мутно, додао је Ван Валкенбург, јер Торнадо Цасх, као шифра, није сам по себи „власништво“. 

„Било би скоро као да смо открили да је Филипс, особа која је измислила Пхиллипсов шрафцигер, урадио нешто веома, веома лоше, и санкционисали смо његове банковне рачуне, али смо такође рекли да никоме више није дозвољено да користи Пхиллипс шрафцигер ," рекао је. 

Опште санкције имају колатералне последице, рекла је Ребека Ретиг, генерални саветник у Аавеу, током Твиттер Спацес-а. Циљање на сваки новчаник који је дошао у контакт са средствима из Торнадо Цасх-а, без обзира колико је удаљен, и даље је хипотетички сценарио, али би могао имати значајан негативан утицај, рекао је Ретиг. 

„Процес размишљања о томе шта би све биле непредвиђене последице је овде био веома узак, јер делује као веома тешка реакција на софтвер који се користи за неке недозвољене активности“, додала је она. 

Одговорност компаније Торнадо Цасх за поштовање прописа 

Одлука ОФАЦ-а сугерише да сви протоколи, децентрализовани или не, подлежу истим обавезама поштовања, наводи се у извештају Цхаиналисис. Одговорност је самог миксера да заустави недозвољене активности, кажу званичници. 

„Упркос јавним уверавањима у супротно, Торнадо Цасх више пута није успео да наметне ефикасне контроле осмишљене да га спречи да редовно пере средства за злонамерне сајбер актере и без основних мера за решавање својих ризика“, рекао је Брајан Нелсон, заменик министра финансија за тероризам и финансијске обавештајне службе, рекао је након објављивања санкција. 

Од свог лансирања у августу 2019., Торнадо Цасх је примио етар у вредности од преко 7.6 милијарди долара, „од којих је значајан део дошао из недозвољених или високоризичних извора“, наводи се у извештају Цхаиналисис. Од ове цифре, око 18 одсто средстава долази од санкционисаних субјеката, али, наводи се у извештају, скоро сва средства су добијена пре него што су субјекти додани на санкциону листу. 

Према Цхаиналисис-у, мање од 11% средстава које је примила недавно одобрена услуга мешања криптовалута Торнадо Цасх украдено је из других берзи и протокола криптовалута.

Добијајте најважније вести о криптовалути и увиде у току дана у пријемно сандуче сваке вечери. Претплатите се на Блоцкворкс-ов бесплатни билтен сада.