Биттрек је пристао да плати више од 29 милиона долара у нагодби са ФинЦЕН-ом, али регулатор је рекао да ће кредитирати плаћање од 24 милиона долара „како би измирио своју потенцијалну обавезу са ОФАЦ-ом“.
Канцеларија за контролу стране имовине и мрежа за спровођење финансијских криминала при Министарству финансија Сједињених Држава предузела је мере против крипто размене Биттрек због наводног кршења програма санкција, као и захтева за пријављивање према Закону о тајности банака или БСА.
У саопштењу од 11. октобра, Министарство финансија САД рекао Биттрек је пристао на нагодбу од више од 24 милиона долара са ОФАЦ-ом за кршење „програма вишеструких санкција“ тако што није спречио појединце са седиштем у региону Крима, Кубе, Ирана, Судана и Сирије да изврше око 263 милиона долара у крипто трансакцијама између 2014. 2017. Према Министарству финансија, Биттрек није проверавао кориснике на основу доступних информација о локацији у санкционисаним земљама користећи адресе интернет протокола.
„Када фирме за виртуелну валуту не успеју да спроведу ефикасне контроле усклађености са санкцијама, укључујући проверу клијената који се налазе у санкционисаним јурисдикцијама, оне могу постати средство за незаконите актере који угрожавају националну безбедност САД“, рекла је Андреа Гацки, директор ОФАЦ-а. „Виртуелне берзе валута које послују широм света треба да разумеју ко су – и где – њихови клијенти.
Поред тога, ФинЦЕН најавила паралелне радње извршења у којима је Биттрек пристао да плати више од 29 милиона долара. Међутим, финансијски регулатор је рекао да ће кредитирати Биттрек-ову уплату од 24 милиона долара „како би измирио своју потенцијалну обавезу са ОФАЦ-ом“.
Према ФинЦЕН-у, крипто размена „није успела да одржи ефикасан АМЛ програм“ од 2014. до 2018., „што је резултирало значајном изложеношћу незаконитом финансирању“ путем кованица за приватност. Регулатор је даље навео да Биттрек није успео да документује многе трансакције у санкционисаним јурисдикцијама од 2014. до 2017. кроз извештаје о сумњивим активностима.
Вршилац дужности директора ФинЦЕН-а Химамаули Дас је додао:
„Провајдери услуга виртуелне имовине су обавештени да морају да имплементирају робусне програме усклађености засноване на ризику и да испуне своје БСА захтеве за извештавање. ФинЦЕН неће оклевати да реагује када идентификује намерна кршења БСА.”
У изјави за Цоинтелеграпх, портпарол Биттрекса рекао је да се „ниједна од оптужби“ из ФинЦЕН-а или ОФАЦ-а не односи на праксу берзе након 2018. године и да је „задовољан што смо у потпуности решили ову ствар“. Компанија је додала да је „запослила стручњаке треће стране и пружаоце услуга“ да прегледају своју усклађеност са санкцијама и политикама против прања новца.
У децембру 2020. амерички трезор објавила нагодбу од 98,830 долара са БитГо-ом преко чувара дигиталних средстава који омогућава становницима многих истих санкционисаних јурисдикција — Крима, Кубе, Ирана, Судана и Сирије — да обављају крипто трансакције између 2015. и 2019. У фебруару 2021., владино одељење казнио БитПаи са 507,375 долара за омогућавање „трансакција у вези са дигиталном валутом у вредности од око 129,000 долара са клијентима трговаца БитПаи-а“ у санкционисаним областима.
Извор: хттпс://цоинтелеграпх.цом/невс/ус-треасури-с-офац-анд-финцен-анноунце-29м-ин-енфорцемент-ацтионс-агаин-биттрек