Црипто

Индија подвргава крипто трансакције закону против прања новца

03/08/2023
Битцоин Етхереум Невс

Иако нема ништа ново у наметању стандарда против прања новца (АМЛ) на криптовалуте, тек сада је индијска влада одлучила да обавести све заинтересоване стране о обавези да се придржавају националног закона о спречавању прања новца. 

7. марта, Тхе Газетте оф Индиа објављен обавештење Министарства финансија, којим се низ трансакција са криптовалутама подвргава Закону о спречавању прања новца (ПЛМА) из 2002. — односно размена, трансфери, чување и администрација виртуелне имовине. Финансијске услуге у вези са понудом и продајом виртуелне имовине издаваоца такође потпадају под ПМЛА.

Слика

Обавештење не наводи много детаља, већ Закон о ПМЛ-у обавезује финансијске институције да воде евиденцију о свим трансакцијама у последњих десет година, доставе ове евиденције службеним лицима ако се то од њих захтева и провере идентитет свих клијената.

Написано на време када регулатори широм света пооштравају АМЛ стандарде за криптовалуте, обавештење ће ипак закомпликовати живот крипто компанијама у Индији. А последњих година већ није било превише удобно. Од марта 2022., према измењеним пореским правилима, поседовање и трансфери дигиталне имовине су подлеже порезу од 30%..

Релатед: Индија истражује офлајн функционалност ЦБДЦ-а — извршни директор РБИ

Обим трговања на главним берзама криптовалута широм Индије опао за 70% у року од 10 дана нове пореске политике и скоро 90% у наредна три месеца. Крута пореска политика натерала је крипто трговце на офшор берзе и приморала нове крипто пројекте да преселити се ван Индије.

У фебруару 2023., индијске власти су још једном демонстрирале свој чврст став према криптовалутама превентивним забрана крипто рекламирања и спонзорства у локалној женској крикет лиги. Ово је уследило након претходне забране за мушку Премијер лигу у крикету, уведене још 2022.

Године 2023, док је славила прво индијско председавање Г20, министарка финансија земље Нирмала Ситхараман је позвала међународни напори да се регулише крипто. Она је позвала на координиране напоре „за изградњу и разумевање макрофинансијских импликација“, које би се могле користити за реформу крипто регулације на глобалном нивоу.