Јужнокорејски финансијски надзорник, Комисија за финансијску службу (ФСЦ), надгледао би крипто китове са имовином од преко 100 милиона вона (70,000 долара) како би спречио напоре прања новца користећи дигитално као...
таг: АМЛ
Јапан ревидира прописе о спречавању прања новца усред севернокорејских сајбер напада
Јапанска влада је одобрила амандмане на законе како би спречила крипто АМЛ. Јапанска полиција упозорила је на сајбер нападе групе Лазарус коју подржава Северна Кореја. Према извештајима локалних медија, јапанска влада...
Јапан даје строже АМЛ правила за криптовалуте. Хоће ли помоћи са Лазарус Групом?
Јапан има теренски дан са крипто простором у претходна двадесет четири сата. Лазарус, севернокорејску хакерску групу, јапанска национална полиција је идентификовала као групу одговорну годинама...
Комесар ЕУ МцГуинесс каже да приватност, АМЛ може изгледати другачије од америчког под МиЦА
Финтецх треба да боље комуницира, сматра високи финансијски званичник Европске комисије (ЕК). Људи питају шта је потреба за финансијском технологијом, а индустрија има одговоре, али „треба да...
Први мултицхаин Екплорер са функционалношћу за АМЛ провере – црипто.невс
Екплорер је један од најважнијих алата за крипто ентузијасте. Може се користити за проверу статуса трансакција и добијање података о крипто новчаницима. Раније су чланови крипто заједнице имали...
Индијски надзорник АМЛ-а одмрзава налоге крипто размене ВазирКс
Индијска берза криптовалута ВазирКс објавила је да је државни надзорник за борбу против прања новца (АМЛ) „одмрзнуо“ рачуне крипто платформе. Објављено ажурирање крипто размене...
Амерички тужиоци истражују Бинанце због усклађености са АМЛ од децембра 2020. – Ројтерс
Амерички тужиоци од децембра 2020. истражују Бинанцеову усклађеност са спречавањем прања новца, операције и интерну комуникацију, известио је Ројтерс 1. септембра, позивајући се на људе који су упознати са ...
ЕУ је на ивици стварања новог регулатора за борбу против прања новца који ће надгледати криптовалуте
Европска унија је спремна да створи потпуно нови регулатор са директним крипто надзором. Док је пажња крипто индустрије била усмерена на регулисање тржишта крипто имовине и контроверзе...
ЕУ размишља о новом АМЛ регулатору који ће надгледати крипто простор
Значајне импликације за финансијске институције Крипто индустрија је била фокусирана на регулацију тржишта крипто имовине и контроверзнију регулативу о трансферу средстава. Међутим, т...
Највећи запослени у БитМЕКС-у Грегори Двиер изјаснио се кривим за кршење АМЛ-а
– Оглас – Запослени БитМЕКС-а Грегори Двиер изјаснио се кривим за кршења АМЛ. Аустралијски криптовалутни могул и бивши извршни директор БитМЕКС-а Грегори Двиер се 8. августа изјаснио...
Интелигенција компаније ТРМ Лабс
2. август 2022, 1:41 ЕДТ • 23 минута читања Куицк Таке Основана 2018. године, ТРМ Лабс је компанија за обавештајну делатност блокчејна која пружа различите услуге усклађености и форензичке услуге за јавни и приватни сектор...
Корејска крипто размена КОДА за коришћење Упсале за повећање АМЛ и откривање претњи » ЦриптоНињас
Упсала, провајдер блоцкцхаин безбедносних услуга за крипто АМЛ/ЦТФ, управљање ризиком трансакција, усклађеност са прописима и праћење трансакција, објавила је данас да је потписала уговор за с...
Цоинфирм додаје подршку за Блацкфридге'с Поундтокен (ГБПТ) својој АМЛ платформи » ЦриптоНињас
блацкфридге, блокчејн финансијска компанија и издавалац Поундтокена (ГБПТ), објавила је да је интегрисала стабилцоин на АМЛ платформу крипто РегТецх провајдера Цоинфирм. Интеграција Поундтокена у...
Упознајте ГетБлоцк.нет: Први истраживач са више ланаца са функционалношћу за АМЛ провере
– Оглас – Екплорер је један од најважнијих алата за крипто ентузијасте. Може се користити за проверу статуса трансакција и добијање података о крипто новчаницима. Раније, т...
први истраживач са више ланаца са функционалношћу за АМЛ провере –
Екплорер је један од најважнијих алата за крипто ентузијасте. Може се користити за проверу статуса трансакција и добијање података о крипто новчаницима. Раније су чланови крипто заједнице имали...
Бинанце поставља високе КИЦ и АМЛ стандарде како би побољшао заштиту корисника
Криптовалуте постепено постају саставни део глобалног финансијског тржишта, са око 100,000 људи који се свакодневно придружују крипто простору. Крипто берзе су прва улазна тачка за многе н...
Крипто фирме у Хонг Конгу ће тражити лиценцу путем закона о спречавању прања новца
Предложени закон ће такође укључити трговце племенитим металима и камењем (ДПМС). У јуну је у званичној влади објављен Предлог закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма 2022.
Хонг Конг ће увести лиценцирање за крипто платформе кроз закон о спречавању прања новца – Регулатива Битцоин вести
Ново законодавство скројено да регулише крипто простор у Хонг Конгу има за циљ да примени режим лиценцирања за пружаоце крипто услуга. Одговарајуће измене у области борбе против прања новца (АМЛ) у региону...
ЕУ постигла делимичан споразум о успостављању регулаторног тела за спречавање прања новца
Званичници Европске уније (ЕУ) постигли су делимичан договор о успостављању новог регулаторног тела које ће надгледати борбу против прања новца (АМЛ) у региону. Према саопштењу за штампу...
ЕУ се сложила о новим законима о крипто АМЛ за праћење крипто трансфера
Уредба о трансферу средстава (ТОФР) била је предмет прелиминарног споразума између Парламента, Савета и Комисије Европске уније 29. јуна. Регулаторни оквири које ЕУ поставља...
Председник Панаме жели да закон о криптовалутама буде у складу са законима о спречавању прања новца
Земље Централне Америке су прихватиле тржиште криптовалута, а током протекле године, нације попут Салвадора су прешле не само да подржавају криптовалуте, већ и да биткоине постале легално средство плаћања...
Бинанце поставља високе стандарде за АМЛ и КИЦ својим приступом на првом месту корисника
Пошто криптовалуте полако добијају замах и постају мејнстрим, постало је важно за кључне учеснике индустрије у крипто простору да се увере да се крипто трансакције не користе за...
Најпопуларније јужнокорејске крипто берзе уклањају Литецоин (ЛТЦ) из КИЦ и АМЛ разлога
Упбит и друге јужнокорејске крипто берзе одлучују да одустану од ЛТЦ-а у нади да ће остати усклађени и избећи проблеме са регулаторним агенцијама. Од среде, 8. јуна 2022. године, свих пет лиц...
Артхур Хаиес ће одслужити двогодишњу условну казну због несреће БитМЕКС-а са АМЛ-ом
Затварајући дуго очекивану пресуду у вези са активностима прања новца преко БитМЕКС крипто берзе, једна од четири федерална окружна суда у Њујорку је наводно осудила ...
Председник Панаме жели мере за спречавање прања новца пре потписивања крипто закона
Председник Панаме одбио је да потпише нови закон о криптовалутама рекавши да су му потребне строжије мере за спречавање прања новца (АМЛ). Закон је усвојио законодавни а...
Панама одустаје од легализације криптовалута, председник жели поштовање закона о спречавању прања новца
Панама је одлучила да одложи легализацију дигиталне имовине. Према више извора, панамски председник Лаурентино Кортизо је изјавио да неће потписати криптовалуте. Председник...
Панамски рачун за криптовалуте суочава се са неуспехом јер председник позива на строжију контролу борбе против прања новца
Председник Панаме Лаурентино Кортизо позвао је на строжију контролу против прања новца (АМЛ) у дуго очекиваном закону који има за циљ да регулише употребу криптовалута, који је усвојио генерални...