Америчке власти планирају да данас у подне по источном времену најаве принудну акцију против међународног крипто ентитета. Представници ФБИ-а, Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАЦ), Фи...
таг: Власти
Власти у Немачкој, Бугарској, Србији и Кипру укидају мрежу крипто превара – регулатива Битцоин вести
Власти у Немачкој, Бугарској, Србији и Кипру уклониле су мрежу превара са криптовалутама у сарадњи са Европолом. „Осумњичени су користили огласе на друштвеним мрежама како би намамили жртве да...
Неко сведоци повлачења након напада финансијских власти
Дана 13. јануара Неко-ов Битцоин фонд је смањен на 124,939 БТЦ, што је смањење од 8,324 БТЦ. Суоснивач Антони Тренчев рекао је да су повлачења износила једва 2% Неко-овог АУМ-а. Слично као и са...
Европске власти сузбиле крипто позивне центре за превару
Објекти су се налазили у Србији, Бугарској, Кипру и Немачкој. Власти су обавиле разговоре са преко 250 осумњичених. Власти у Европи су затвориле мрежу кол центара за преваре који...
Бугарске власти оптужују четири особе након упада у канцеларију Неко-а: Извештај
Мање од 48 сати након рације у канцеларијама зајмодавца криптовалута Неко у бугарској престоници Софији, тужиоци су наводно подигли оптужницу против четири особе. Према извештају Блумберга од 13. јануара, ...
Аустралијске власти кажу да се крипто пречесто користи за прање новца
Аустралијски агенти за спровођење закона тврде да је крипто постао алат број један за оне који желе да почине прање новца или финансијску превару. Аустралијске власти издале крипто рат...
Крипто зајмодавац Неко упао у власт у Бугарској
Власти у Бугарској истражују зајмодавца криптовалута Неко због оптужби за прање новца, пореске преваре, нерегистровано банкарство и онлајн преваре. Према бугарској националној телевизији, сумњиво је...
Бугарске власти истражују Неко због прања новца
– Оглас – Бугарска влада је недавно покренула свеобухватну рацију на 15 сајтова повезаних са наводном илегалном активношћу коју спроводи Неко. Бугарска влада је покренула...
Власти су извршиле рацију у бугарским канцеларијама крипто зајмодавца Неко
Послушајте овај чланак. Бугарске власти извршиле су рацију у канцеларијама крипто зајмодавца Неко у Софији због тврдњи о бројним кршењима, укључујући пореске прекршаје и компјутерске преваре. Полиција је на мети више...
Власти су наводно претресле канцеларије НЕКСО-а у Бугарској
Бугарске канцеларије популарне платформе за кредитирање криптовалута Неко упадају у препад од стране власти, наводе главни локални медији. Према извештају, ту су тужиоци, контраобавештајци...
Бугарске власти извршиле су рацију у канцеларијама Неко-а усред истрага о прању новца
Појавили су се извештаји да су бугарске власти извршиле препад у канцеларије крипто зајмодавца Неко. Компанија са седиштем у Швајцарској је предмет гласина о ликвидности већ неколико месеци, али ...
Корејске пореске власти истражују Битхумб, подружнице
Национална пореска служба (НТС) Кореје отворила је „посебну пореску истрагу“ у вези са пословима Битхумб Холдингса и његових подружница, наводи корејска новинска агенција Ионхап Невс....
Бивши главни инжењер ФТКС-а жели договор са америчким властима: Извештај
За разлику од руководилаца ФТКС групе Царолине Еллисон и Гари Ванга, који су се раније изјаснили кривим током истраге, Нисхад Сингх – бивши главни инжењер угашене крипто берзе – нема ...
Америчке власти истражују интерне трансакције ДЦГ-а са Генесисом
ДЦГ је добио кредит од 575 милиона долара од своје подружнице Генесис. ДЦГ и њен извршни директор нису оптужени за било какве прекршаје. Регулисање тражења лидера у интерним документима организације. ...
Немачке власти упозоравају на банкарство Кум и крипто вирус
Немачке финансијске власти издале су упозорење због брзог ширења новог економског вируса који утиче на банкарске и криптовалутне апликације. Немачки савезни орган за финансијски надзор (БаФ...
Америчке власти истражују финансијске трансакције између ДЦГ и Генесис
Крипто зима је разоткрила слабости у пословним моделима многих компанија у Веб3, а имплозија берзе ФТКС деривата у новембру додатно је погоршала финансијску недоумицу...
Америчке власти истражују трансфере између Дигитал Цурренци Гроуп и Генесис
Дигитал Цурренци Гроуп (ДЦГ) је компанија ризичног капитала која улаже и инкубира компаније у простору дигиталне валуте и блоцкцхаин технологије. Генесис је платформа за трговање дигиталном валутом...
Власти Јуте откривају мистериозне крипто-повезане антене у планинама; У потрази за власницима
Власти у Јути настоје да разоткрију мистерију иза антена које су се појавиле у подножју у области Солт Лејк Ситија. Посебно, нема довољно информација о појединим...
Група за дигиталну валуту под истрагом америчких власти: Извештај
Крипто конгломерат Дигитал Цурренци Гроуп, или ДЦГ, под истрагом је Источног округа Њујорка (ЕДНИ) Министарства правде Сједињених Држава и Комисије за хартије од вредности и берзе...
Власти САД оптужиле НФТ Руг Пулл Артист иза МАИЦ Цопицат-а
Осумњичени Владислав Сопов, 24-годишњи, ухапшен је синоћ на аеродрому ЈФК због наводне преваре од 2.9 милиона долара.
Крипто конгломерат ДЦГ под истрагом америчких власти.
Група за дигиталну валуту, познатију као ДЦГ, тренутно је под истрагом америчких власти. Према извештају Блумберга, амерички тужиоци у Њујорку – конкретно, град Брукл...
Бинанце се суочава са интензивним надзором америчких власти након пада ривалског ФТКС-а
пре 49 минута | 2 минута читања. Прошле године појавили су се Екцханге Невс Репортс који повезују размену са руским дарк веб тржиштем. Више милијарди долара вредан колапс ФТКС-а уздрмао је веру инвеститора. Предности...
Америчке власти траже информације од хеџ фондова о Бинанце: ВаПо
Америчке власти траже информације од инвестиционих фирми о берзи криптовалута Бинанце, наводи се у извештају Вашингтон поста. Како се наводи у извештају, канцеларија америчког тужиоца за...
Америчка СЕЦ и њујоршке власти наводно истражују ДЦГ Барија Силберта
Након одлуке Дигитал Цурренци Гроуп (ДЦГ) да затвори своју јединицу за управљање богатством, власти Сједињених Држава сада наводно истражују интерни финансијски трансфер компаније...
Да ли власти пооштравају стисак око Банкман-Фриедових блиских ФТКС сарадника?
Чини се да Сам Банкман-Фриед не добија утеху јер власти настављају да истражују и покушавају на сваки начин. Америчке власти су недавно пријавиле истрагу СБФ-овог сарадника у ФТКС-у који је такође из његовог унутрашњег...
Америчке власти покрећу страницу да обавесте наводне жртве ФТКС-а о случају СБФ-а
Тужилаштво Сједињених Држава за јужни округ Њујорка покренуло је страницу на својој веб страници којом апелује на наводне жртве преваре Сема Банкман-Фрида у ФТКС-у да се јаве и обавесте...
Америчке власти скрећу пажњу на Нисхад Сингх: Извештај из ФТКС-а
Комисија за хартије од вредности и берзе Сједињених Држава и Комисија за трговину робним фјучерсима и тужиоци наводно истражују бившег директора инжењеринга ФТКС Нисхада Сингха за потенцијално ...
Зашто је овај бивши главни инжењер ФТКС-а сада под објективом америчких власти
Америчке власти бацају већу мрежу како би кренуле на кључне фигуре које су можда биле умешане у аномалије на осрамоћеној размени криптовалута ФТКС. Америчка комисија за хартије од вредности (СЕЦ) и Цомм...
Америчке власти истражују директора инжењеринга ФТКС Нишада Синга
Федералне власти у САД истражују бившег директора инжењеринга ФТКС-а Нишада Синга, наводи се у извештају Блумберга од 5. јануара. Тај извештај сугерише да ако тужиоци на Менхетну открију да...
Власти Сједињених Држава фокусирају се на несталог бившег извршног директора ФТКС-а
Агенције за спровођење закона Сједињених Америчких Држава истражују улогу Нисхада Синга у колапсу ФТКС-а СЕЦ, ЦФТЦ и СДНИ истражују његове активности на размени Сингх је био директор о...
МонеиГрам тражи од власти да запечате делове пуњења у случају Риппле против СЕЦ
МонеиГрам, међународна платна компанија, затражила је од Окружног суда САД за јужни округ Њујорка (СДНИ) да „запечати одређене делове материјала резимеа пресуде“ у...
Бивши главни адвокат ФТКС-а помаже америчким властима у правном случају СБФ-а
Даниел Фриедберг, бивши адвокат ФТКС-а, наводно помаже америчким властима у случају ФТКС. Наводно је регулаторима открио злоупотребу средстава купаца. Данијел Фридберг сарађује са...