Лош кредит? Нема проблема. Група наводних преваранта оптужена је за вођење лажног бизниса за поправку кредита, а затим за коришћење идентитета својих клијената да би добили хипотеке на милионе лутака...
таг: Финансијски криминал
Инвеститор Догецоин тужи Елона Маска, Теслу, СпацеКс за 258 милијарди долара, тврдећи да је "пирамидална шема"
Инвеститор догецоин-а тужи Елона Маска и две његове компаније, Тесла Инц. и СпацеКс, за 258 милијарди долара, оптужујући их да управљају „пирамидалном шемом“ за надувавање цене криптовалуте. Тхе ...
Ријалити ТВ звезде Тод и Џули Крисли проглашени су кривима за превару и оптужбе за утају пореза
АТЛАНТА — Тод и Џули Крисли, звезде ријалити телевизијског шоуа „Крисли најбоље зна“, проглашени су у уторак у Атланти кривим по федералним оптужбама, укључујући банковну превару и утају пореза. Цхрисле...
Порески истражитељи идентификују потенцијалну крипто Понзи шему од милијарду долара, кажу извештаји
Међународни порески званичници идентификовали су више од 50 трагова потенцијалних кривичних дела пореза на криптовалуте који би могли довести до званичних истрага у наредним недељама, укључујући један случај који би могао да износи милијарду долара...
Мишљење: Зашто не желим биткоин у свом 401(к)
Ура! Коначно, компанија која управља мојим 401(к) планом ће ми омогућити да се кладим до 20% својих пензионих средстава на дигиталну Понзи шему која не ствара никакав приход и нема практичну употребу. Верност у...
Саудијски краљеви продају куће, јахте и уметност јер престолонаследник смањује приходе
РИЈАД, Саудијска Арабија—Саудијски принчеви продали су више од 600 милиона долара некретнина, јахти и уметничких дела у САД и Европи откако је де факто владар краљевства стегао све...
Зарадили сте 700 долара на мрежи са стране. Сада ће пореска управа знати.
Сада када су ваши порези за 2021. готови — или су барем у току — време је да се фокусирате на кључну пореску промену за 2022. која утиче на милионе Американаца који зарађују новац преко платформи као што су еБаи, Етси, Аирбнб, Венмо...
Дојче банка мора да се суочи са тужбама због навода да је омогућила Понзи шему
Судије у Њујорку и Мајамију пресудиле су да би тужбе инвеститора могле напредовати против немачке Деутсцхе Банк АГ због наводног игнорисања упозорења да помаже у финансирању Понзи шеме повезане са некретнинама...
Ослобођена шефица финансија компаније Хуавеи Менг Ванџоу враћа се у фокус компаније
ХОНГ КОНГ—Месеци након повратка кући на дочек хероја у Кини, шеф финансија компаније Хуавеи Тецхнологиес Цо. Менг Ванџоу поново је у центру пажње у понедељак: Овај пут је била у познатијем окружењу...
Бивши запосленик Аппле-а оптужен за превару од 10 милиона долара
Бивши запосленик Аппле-а оптужен је за превару технолошког гиганта за више од 10 милиона долара узимајући мито, крађу опреме и прање новца, рекли су федерални тужиоци. Дхирендра П...
Тенцент акција потонула због извештаја о рекордној казни за прање новца
Величина текста Седиште Тенцента у јужном кинеском граду Шенжен, у провинцији Гуангдонг. Ноел Целис/АФП преко Гетти Имагес Тенцент Холдингс је пао за скоро 10% након што је Валл Стреет Јоурнал објавио...
Понзи шема иза патриотске вотке, која је некада била представљена на 'Фок & Фриендс', преварила је инвеститоре од 900,000 долара да плате рачуне ИРС и Амек, кажу тужиоци
Бизнисмен из Конектиката изјаснио се кривим за вођење непатриотске Понзи шеме која је у џеп уложила 900,000 долара од инвеститора који су желели да купе компанију која се бави производњом водке. Брајан Хјуз, 57, из Медисона, Цо...
'Нико није изнад закона': Нафтни тајкун покушао да укочи бившу жену у горком разводу — сада иде у затвор због утаје пореза
Тод Козел је стекао своје богатство на нафтним пољима Курдистана и сада ће морати да плати цену. Суоснивач и извршни директор компаније Гулф Кеистоне Петролеум који је некада радио на млазним погонима иде у затвор на пет...
Мишљење: „Боље од 401(к)“? Преварант је пронео више од 5 милиона долара новца инвеститора намењеног за пензију
Према Комисији за хартије од вредности, Марко „Сали“ Перез из Мидленда у Тексасу је говорио својим клијентима да је његова инвестициона шема боља од 401(к). Сада Окружни суд САД у...
Извршни директор признаје да је украла 15 милиона долара од своје компаније за финансирање бутика одеће, посета хотела Плаза и 200 хиљада долара за венчање рођака
То је нека врхунска проневера. Амерички извршни директор немачког произвођача сечива за тестере изјаснио се кривим за крађу 15 милиона долара од компаније за финансирање куповине луксузне одеће и намештаја...
Оснивач националне фирме за припрему пореза осуђен на затворску казну због украдених 70 милиона долара прекомерних накнада у периоду од 5 година
Разговарајте о пореском оптерећењу. Оснивач националног ланца за припрему пореза осуђен је на годину и дан затвора због покретања шеме аванса за повраћај пореза која је клијентима однела 70 милиона долара...
Мишљење: Санкционисање Русији је мајсторски потез који ће учврстити доминантну улогу долара у светским пословима
ЛОНДОН (Пројект Синдикат)— Дивље борбе у Украјини навеле су многе да се запитају да ли је наводна стратешка бриљантност руског председника Владимира Путина све оно за шта се мислило да буде. Иако П...