– Оглас – Бугарска влада је недавно покренула свеобухватну рацију на 15 сајтова повезаних са наводном илегалном активношћу коју спроводи Неко. Бугарска влада је покренула...
таг: Прање
Крипто зајмодавац Неко под истрагом због наводног прања новца, кршења руских санкција у Бугарској – Битцоин вести
Према неколико извештаја, бугарски органи за спровођење закона истражују зајмодавца криптовалута Неко због наводног прања новца и кршења санкција. Сијка Милева, портпарол Бугарске...
Где је Торнадо Цасх 2023., објавите оптужбе за прање новца
Извештај компаније Цхаиналисис детаљније разматра утицај ОФАЦ-ових санкција наметнутих Торнадо Кешу. Санкције су довеле до пада прилива, али нису успеле да повуку утикач са основног смарт цо...
Кршења прања новца: амерички адвокати истражују Бинанце
Савезни тужиоци истражују Бинанцеову везу са америчким хеџ фондовима. Истрага је део дугогодишње истраге о кршењу закона о прању новца...
Цоинбасе пристаје на нагодбу од 100 милиона долара са финансијским регулатором Њујорка за кршења против прања новца - Битцоин вести
Цоинбасе је пристао да плати нагодбу од 100 милиона долара са Одељењем за финансијске услуге Њујорка (НИДФС), према налогу о сагласности који је потписала надзорница НИДФС Адриенне Харрис јануара...
Цоинбасе кажњен са 50 милиона долара због лаких мера против прања новца
Према извештају Њујорк тајмса (НИТ), крипто размена Цоинбасе (ЦОИН) постигла је споразум са њујоршким Одељењем за финансијске услуге (НИДФС). Компанија ће платити око 100 милиона долара за...
Бинанце користи за прање новца од нарко картела: Извештај
Нарко картел са операцијама у неколико земаља користио је Бинанце за пренос милионских износа незаконите зараде, према истрази америчке акције против дрога (ДЕА). Форбс је приметио да је истрага...
Санкције, прање новца и легализација: Максим Курбангалеев о проблемима крипто тржишта
Тржиште криптовалута је од самог почетка свог постојања преузело независност од државних органа и децентрализовано складиштење информација, што је заузврат подразумевало анонимност оних који...
Суоснивач ОнеЦоин-а изјаснио се кривим за превару и прање новца
Суоснивач ОнеЦоин-а Карл Себастијан Гринвуд изјаснио се кривим за оптужбе за превару и прање новца, саопштило је Министарство правде САД. У саопштењу власти од 16. децембра описују се...
Нови председник ФЦА у Великој Британији критикује крипто сектор због прања новца
Битцоин Невс Алдер је упозорио посланике да платформе за криптовалуте омогућавају широко распрострањено прање новца. Финансијски регулатори у Великој Британији постају све више укључени у сектор криптовалута. Након д...
Суоснивач ОнеЦоин-а изјаснио се кривим за превару и прање новца
Битцоин Невс ОнеЦоин су први пут објавили 2014. године од стране Руја Игнатова и Гринвуда. Након што је ухапшен на Тајланду у јулу 2018, Гринвуд је на крају изручен. У петак, америчко Министарство Ј...
Шта се налази у новом Закону о спречавању прања новца сенатора Ворена о дигиталној имовини?
Сенатори Елизабет Ворен и Роџер Маршал предложили су 14. децембра закон о сузбијању прања новца и финансирања терориста и одметнутих нација путем криптовалута. Рачун, назван Дигитални ...
Суоснивач ОнеЦоин-а изјаснио се кривим за превару и оптужбе за прање новца
Оснивач ОнеЦоин-а Карл Себастијан Гринвуд проглашен је кривим по више тачака, према саопштењу америчког Министарства правде од 16. децембра. Гринвуд се изјаснио кривим по једној тачки оптужнице...
Британски регулатор ФЦА тврди да крипто берзе помажу у прању новца
Последњих неколико недеља, регулатори широм света су се бунили против биткоина и криптовалута уопште, а њихове необичне оптужбе постају све нечувеније. Фин...
УК ФЦА тврди да крипто платформе олакшавају прање новца
Глобални регулатори су се противили криптовалутама током прошлог месеца, а њихове дивље осуде постају све екстремније. Најновија која је изнела једну од ових смешних оптужби је долазећи ФЦА цх...
Нови председник ФЦА Ешли Алдер каже да крипто фирме олакшавају прање новца
Ешли Алдер, која би требало да води британску Управу за финансијско понашање (ФЦА), рекла је да ће његова администрација заузети строг став према крипто фирмама. Како преноси Фајненшел тајмс, Алдер је рекао да...
Елизабет Ворен ће увести двопартијски закон за борбу против прања крипто новца
Демократска сенаторка Сједињених Држава Елизабет Ворен удружује се са републиканским сенатором Роџером Маршалом како би радили на двопартијском закону који има за циљ борбу против прања крипто новца. Предлог закона под називом „Копај...
Елизабет Ворен уводи дводомни закон за борбу против прања крипто новца; сукоби са О'Лиријем
Придружите се нашем Телеграм каналу да бисте били у току са најновијим вестима Сенаторка Елизабет Ворен покушава да спроведе двопартијско сузбијање прања новца у индустрији криптовалута...
Амерички сенатор Ворен представио двопартијски закон за решавање прања крипто новца
– Оглас – Закон о спречавању прања новца дигиталне имовине Елизабет Ворен решава рупе у крипто простору који се користи за прање новца. Одметничке нације, олига...
Ворен, Маршал уводи закон за пооштравање правила прања новца за криптовалуте
Сензор Елизабет Ворен, Д-Мас., и Роџер Маршал, Р-Кан., увели су закон за пооштравање америчких правила против прања новца на дигиталну имовину. Предлог закона би проширио правила познавања свог клијента...
Извештај о глобалном тржишном изгледу против прања новца 2022-2027: Обрада природног језика (НЛП) и технике меког рачунарства добијају на замаху – РесеарцхАндМаркетс.цом
ДАБЛИН–(БУСИНЕСС ВИРЕ)– Извештај „Без прања новца: Оутлоок глобалног тржишта“ додат је понуди РесеарцхАндМаркетс.цом. Обим студије укључује развој борбе против прања новца ...
Крипто фирма Бинанце одбацује оптужбе о прању новца
Крипто сектор је био предмет подељених мишљења од настанка биткоина и његовог метеорског успона. Иако средства имају предности попут брзих трансакција и децентрализације, неки ризици у...
Бинанце би се могло суочити са оптужбама за прање новца
Министарство правде САД је у недоумици око одлуке да се терети крипто берза у истрази закона против прања новца из 2018. ДОЈ разматра наплату Бинанце крипто берзе,...
Судбина крипто берзе Бинанце зависи од америчке истраге о прању новца
Америчко министарство правде (ДОЈ) је у сукобу око тога да ли би дугогодишња истрага о Бинанце-у и његовим руководиоцима требало да се заврши оптужницама или изјашњавањем о кривици, према истрази Ројтерса...
Кинески званичници открили прање новца од 1.7 милијарди долара у крипто валутама
пре 38 секунди | 2 минута читања Алтцоин Невс Кинеска влада је успела да заплени укупно 130 милиона кинеских јуана. Истрага је покренута када је локална банка приметила драматичан пораст депозита. Ц...
'Тхундер Аттацк' разбио ланац за прање новца 1.7 милијарди долара
Кинеске власти саопштиле су да су ухапсиле 63 особе у самопрозваном "громом" на банду за прање новца за коју се сумња да је опрала више од 1.7 милијарди долара путем криптовалута. У координисаној бисти, Хорк...
Доживотна робија? Као СБФ ухапшен на Бахамима због оптужби за превару и прање новца на захтев Министарства правде САД
– Оглас – СБФ-у прети казна доживотног затвора ако буде осуђен. Оснивач борбеног ФТКС-а Сем Банкман-Фрид ухапшен је на Бахамима на захтев америчког Министарства правде на основу...
Кинеска полиција ухапсила 63 особе због прања 1,7 милијарди долара криптовалута
Кинеска полиција ухапсила је банду људи оптужених за прање 1.7 милијарди долара (12 милијарди у кинеским јуанима). Њених 63 члана опрали су своја средства користећи криптовалуте у мају 2021. Према локалном извештају...
СБФ ухапшен и оптужен за превару и прање новца
Након неколико медијских приступа, бивши извршни директор пропале берзе ФТКС, Сем Банкман-Фриед, је ухапшен. Овде су власти Бахама и САД расветлиле хапшење. Осрамоћени оснивач...
Хоће ли се Бинанце суочити са кривичним гоњењем због могућег прања новца?
Бинанце и извршни директор ЦЗ могу бити у додатној опасности јер су власти откриле неправилности у програму усклађености берзе криптовалута, што је предмет текуће истраге која је почела...
Кинеска полиција ухапсила банде за прање новца због крипто преваре од 1.7 милијарди долара
Кинеске власти из Хорћинског огранка Бироа за јавну безбедност Тонгљао, Аутономни регион Унутрашње Монголије, ухапсиле су 63 члана банде умешаних у активности прања новца док је земља са...